Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>20.03.2023 09:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2023 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2023 г.</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>          3.1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>         3.2  Об утверждении даты, формы, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>         3.3 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.</P>
<P>        3.4	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>        3.5	Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>        3.6	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного    общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.</P>
<P>        3.7	 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.</P>
<P>        3.8Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>        3.9 О назначении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>        3.10 Об утверждении проекта Решения внеочередного  общего собрания акционеров.</P>
<P>         3.11 Об определении цены ( денежной оценки) сделки по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и  ПАО «Императорский тульский оружейный завод».</P>
<P>        3.12 Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и  ПАО «Императорский тульский оружейный завод» (одобрение согласно уставу п.9.2 статьи 9 пп.30)</P>
<P>      3.13 Об определении цены (денежной оценки) сделки по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г.</P>
<P>        3.14 Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г (одобрение согласно уставу п.9.2 статьи 9 пп.30).</P>
<P>       3.15 Об утверждении плана рабы Службы внутреннего аудита на 2023г.</P>
<P>       3.16 О предложении Совета директоров общему собранию акционеров о назначении аудиторской организации на     2022г</P>
<P>4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,   государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.03.2023г.</P>