Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>17.04.2024 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2024 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>          3.1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>         3.2  Об утверждении даты, формы, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>         3.3 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.</P>
<P>       3.4	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>        3.5	Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового  общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>       3.6	  Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.</P>
<P>       3.7	 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.</P>
<P>      3.8	О рекомендации по распределению прибыли ( в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023года.</P>
<P>      3.9Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров     Общества.</P>
<P>      3.10 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023г.</P>
<P>      3.11 О назначении рабочих органов годового общего собрания акционеров.</P>
<P>      3.12 Об утверждении проекта Решения годового  общего собрания акционеров.</P>
<P>      3.13 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.</P>
<P>      3.14 Об одобрении заключения договора  на оказание консультационных услуг в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023г.</P>
<P>      3.15 Об одобрении заключения Договора № 47/24  на проведение аудита консолидированной (финансовой) отчетности за 2023г</P>
<P>
</P>
<P>4.Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>        -акции  обыкновенные,   государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>-акции привилегированные тип А, государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг 2-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.04.2024г.</P>