Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>19.02.2024 10:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P> В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.  </P>
<P> В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.</P>
<P> Результаты голосования по вопросам повестки заседания:</P>
<P>       Вопрос №1 О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</P>
<P> «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №2 Об определении цены размещения дополнительных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций общества.</P>
<P>            «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P> Вопрос №3 . О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>Вопрос №4 Об утверждении даты, формы, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>            «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>Вопрос №5 Об установлении  даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем   собрании.</P>
<P>          «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>  Вопрос №6 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>          «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>     Вопрос №7 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>          «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>     Вопрос №8  Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.</P>
<P>            «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>     Вопрос №9  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. </P>
<P>        «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>  Вопрос № 10 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.</P>
<P>        «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №11 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>          «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №12 О назначении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос 13 Об утверждении проекта Решения внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>      «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>    Вопрос №14. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «СОЮЗ» с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам.</P>
<P>   Голосуют незаинтересованные в сделке члены СД.</P>
<P>     «за»-3 голоса, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №15. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, с целью исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз». </P>
<P>         Голосуют незаинтересованные в сделке члены СД.</P>
<P>        «за»-3 голоса, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №16. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, и Договора  имущества с целью обеспечения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, стоимость каждой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (в соответствии с пп.30 п.9.21 статьи 9 устава Общества). </P>
<P>         «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>   Вопрос №17. Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2024-2030гг.</P>
<P>           «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>  Вопрос №18. Об одобрении выплаты вознаграждения генеральному директору Общества Медведко О.В. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. </P>
<P>             Голосуют незаинтересованные в сделке члены СД.</P>
<P>             «за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: </P>
<P>
</P>
<P>   Вопрос №1 Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и предложить принять следующее решение:</P>
<P>1.Увеличить уставный капитал Общества до 491 203 (четыреста девяносто одна тысяча двести три) рубля  на сумму 87 415 (восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 50 копеек путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</P>
<P>-Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенная акция.</P>
<P>-Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.</P>
<P>-Количество размещаемых дополнительных акций: 174 831 (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать одна) штука.</P>
<P>- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.</P>
<P>-Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018).</P>
<P>-Цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 1716 (одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей за одну акцию.</P>
<P>-Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами (наличная и безналичная форма), включая возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу.</P>
<P>-Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.</P>
<P>-Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, определяется условиями размещения таких акций, содержащимися в отдельном документе, утверждаемом Советом директоров Общества.</P>
<P>2. Внести в устав Общества изменения по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе связанные с увеличением уставного капитала Общества на основании данного решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>   Вопрос №2  1.Определить цену размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки в пользу Акционерного общества «Союз» (ОГРН 1035401022018), в размере 1 716 (одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,5 рублей, что соответствует ее рыночной стоимости.</P>
<P>2. Определить цену размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в размере 1 716 (одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,5 рублей, что соответствует ее рыночной стоимости.</P>
<P>
</P>
<P>       Вопрос №3  Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для принятия решения по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и в соответствии с требованиями законодательства.</P>
<P>   Вопрос №4</P>
<P>Утвердить:</P>
<P>  - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров- 22.03.2024 года 12час.00 мин.по местному времени</P>
<P>- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос№5 Установить дату определения (фиксации) лиц,  имеющих право на участие во внеочередном общем собрании -  27.02. 2024года</P>
<P>
</P>
<P>    Вопрос №6 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</P>
<P>             1.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</P>
<P>             2. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам.</P>
<P>             3. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора  залога пакета ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу,  с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».</P>
<P>
</P>
<P>        Вопрос№7 </P>
<P>    1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>     2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:</P>
<P> - сообщение о проведении собрания  акционеров разместить на сайте Общества  в информационно - телекоммуникационной сети: http://www.nevz.ru   не позднее 29.02.2024 г. </P>
<P>-бюллетени  для голосования  направить всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  простым письмом или вручить под роспись не позднее  01.03.2024 г  </P>
<P>
</P>
<P>      Вопрос №8 - Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>1.Проект решения по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены размещения дополнительных акций Общества, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества.</P>
<P>3 Проект Договора залога ценных бумаг (акций)</P>
<P>4. Проект Договора залога недвижимого имущества.</P>
<P> Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):</P>
<P> 1.в помещении по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.10 кабинет 704 с 01.03.2024 г</P>
<P>2.По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (возмездно)</P>
<P>
</P>
<P>       Вопрос №9   Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>      Вопрос №10 Утвердить адрес, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: </P>
<P>- г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 10, кабинет 704; </P>
<P>         - 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»</P>
<P> Определить дату окончания приема бюллетеней – 22 марта 2024г 12час. 00 мин. по местному времени.</P>
<P>
</P>
<P>   Вопрос №11 Определить, что акционеры- владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г, имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, поскольку на годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 27.06.2023г, не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа, а именно, принято решение в связи с получением убытка по итогу работы за 2022г дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять) (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023г №51).</P>
<P>
</P>
<P>  Вопрос №12 Назначить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе:</P>
<P>- секретарь собрания-Карпова Вера Никитична;</P>
<P>- юридические вопросы – зам. генерального директора по правовым вопросам Макаров Александр Викторович.</P>
<P>
</P>
<P>     Вопрос №13Утвердить проект Решения внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>     Вопрос 14 Определить цену (денежную оценку) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога  недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»  целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам в следующем размере:</P>
<P>Общая оценка предмета залога:   72 156 610 (семьдесят два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей 80 копеек, в том числе:</P>
<P>             -помещение с кадастровым номером 54:35:033060:138.Площадь: общая 2590 кв.м. Этажность: этаж№1, этаж №2, этаж №3, этаж №5, технический этаж, подвал, этаж №4, технический.</P>
<P>Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220 (подвал и лестничные клетки)-15 707 314(пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч триста четырнадцать) рублей;</P>
<P>            - помещение с кадастровым номером 54:35:033060:142. Площадь: общая 3006,4кв.м. Этажность: технический этаж. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220-18 232 613(восемнадцать миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 44 копейки;</P>
<P>           -помещение с кадастровым номером 54:35:033060:143. Площадь: общая 2876 кв.м.Этажность: этаж №2. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220- 17  441 789 (семнадцать миллионов четыреста сорок одна  тысяча семьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек;</P>
<P>-нежилое помещение общей площадью:2069,3 кв.м., с кадастровым номером 54:35:033060:146, расположенное на 1 этаже по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 33а -   12 549 476(двенадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 78копеек;</P>
<P>-нежилое помещение общей площадью: 1342,1кв.м., Кадастровым номером 54:35:033060:148, расположенное на 1 этаже по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.33а – 8 139 299(восемь миллионов сто тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 66 копеек.</P>
<P>-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:149. Площадь: общая1.4 кв.м. Этажность: этаж №5, этаж№1, этаж №2, этаж№3,Этаж №4 технический, подвал № подвал. Адрес  (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220( подъемник, первый подъезд)-8 490 ( восемь тысяч четыреста девяносто)рублей 44 копейки;</P>
<P>-помещение с кадастровым номером 54:35::033060:150. Площадь : общая 5,7кв.м. Этажность: этаж№2, этаж№1, подвал № подвал, этаж №3, этаж №4 технический, этаж №5.Адрес(местонахождение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220 (лифт, второй подъезд)-34 568 ( тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь)рублей 22 копейки;</P>
<P>-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:151.Площадь. общая5,7кв.м. Этажность: подвал № подвал, этаж №1, этаж №2, этаж №3, этаж №4 технический, этаж №5. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220 (лифт, первый подъезд)-34 568 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 22 копейки;</P>
<P>           -помещение с кадастровым номером 54:35:033060:152. Площадь : общая1,4кв.м. Этажность: подвал № подвал, этаж №1, этаж №2, этаж №3 этаж №4 технический, этаж №5. Адрес (местоположение):Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220 (подъемник, второй подъезд)-8 490 (восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 44 копейки.</P>
<P>      Вопрос №15      Определить цену (денежную оценку) сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора  залога ценных бумаг (акций)  АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу,  с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» в следующем размере:</P>
<P>Характеристика ценных бумаг, передаваемых в залог:</P>
<P>Вид ценных бумаг: акции обыкновенные;</P>
<P>Эмитент: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»;</P>
<P>Адрес Эмитента: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, Проспект Красный, д.220:</P>
<P>Номинальная стоимость: 265(двести шестьдесят пять) рублей за одну акцию;</P>
<P>Количество: 1 895 403 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч четыреста три) штуки;</P>
<P>Регистратор: АО «Новый регистратор» (Новосибирский филиал: адрес местонахождения:630004,г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д.13/1, офис404.</P>
<P>     Рыночную стоимость, закладываемого пакета акций стороны определяют в сумме 94 770 150 (девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.</P>
<P>   Общая сумма обязательства с учетом заключаемого Договора залога недвижимого имущества составляет 166 926 760 (сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 80 копеек.</P>
<P>     Вопрос №16   Дать согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора  залога ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу,  и Договора залога имущества с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, стоимость каждой превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (в соответствии с пп.30 п.9.2 статьи 9 устава Общества). </P>
<P>    Вопрос №17 Утвердить Программу финансового оздоровления Общества на 2024-2030гг.</P>
<P>
</P>
<P>    Вопрос №18   1.Одобрить выплату вознаграждения  генеральному директору Медведко О.В. в размере 313 000 (триста тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.</P>
<P>2. Исполняющей обязанности главного бухгалтера Общества Кириной Т.Ю. выплатить вознаграждение генеральному директору Медведко О.В.</P>
<P>3.Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2024г</P>
<P>4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие  решения: Протокол №3 от 19.02.2024г</P>
<P>5. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>-акции  обыкновенные, государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>-акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг2-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.02.2024г.</P>