Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 члена Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1 : Об утверждении отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Общества.
«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Вопрос №2 О подписании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства.
«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Вопрос №3 Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору технического директора Елкова С.Н. (в соответствии с уставом п.9.2 ст.9 пп.29).
«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет.
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Утвердить отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Общества.
Вопрос №2 Подписать Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства.
Вопрос №3
1.Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору технического директора Елкова С.Н. (в соответствии с уставом п.9.2 ст.9 пп.29).
2. Трудовой договор с Елковым С.Н. поручить подписать от имени Совета директоров члену Совета директоров Директору по работе с персоналом Субботиной Л.В.
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2024г.
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 13 от 20 августа 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 20.08.2024г.