Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата проведения общего собрания ( время окончания приема бюллетеней акционеров): 27 июня 2023г 12 час. 00 мин. по местному времени
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
5. Повестка дня собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества на 2023г.
7. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
8. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора по приобретению ценных бумаг дополнительного выпуска АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», размещаемых по закрытой подписке, на сумму 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435224.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435202 голоса
«Против» -0 голосов
«Воздержался» - 22 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 435224
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435224 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П-0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос №3
О распределении прибыли ( в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022г:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435 224.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 434 913 голосов
«Против» -0 голосов
«Воздержался» - 247 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 64
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
В связи с полученным убытком по итогу работы за 2022г дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).
Вопрос №4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 605682*7=4 239 774
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -605682*7=4 239 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 046 568
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 3 046 414 голосов
№ п/п Ф. И. О. Количество голосов
1. Исаев Петр Борисович; 337 654
2. Коробов Николай Васильевич 430 725
3. Медведко Виктор Степанович 547 110
4. Медведко Олег Викторович 531 517
5. Пачина Надежда Михайловна; 337 600
6. Семченко Анатолий Георгиевич; 430 858
7. Субботина Людмила Викторовна; 430 818
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» -77 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 77
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -77
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Исаев Петр Борисович;
2.Коробов Николай Васильевич;
3. Медведко Виктор Степанович;
4. Медведко Олег Викторович;
5.Пачина Надежда Михайловна;
6.Семченко Анатолий Георгиевич;
7.Субботина Людмила Викторовна.
Вопрос №5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -512032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 341 547.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
1.Блескунова Маргарита Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 341 563 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
2 Рыжова Татьяна Алексеевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 341 541 голос
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 33
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0
1. Миронова Анастасия Геннадьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 341 477 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 97
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Блескунова Маргарита Викторовна.
2. Рыжова Татьяна Алексеевна.
3. Миронова Анастасия Геннадьевна.
Вопрос №6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П-605682
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435 224.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435 213 голосов
«Против» - 11 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023год акционерное общество Консультационная группа «Баланс».
Вопрос №7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 605682.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 435 224.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 435191 голос
«Против» - 11 голосов
«Воздержался» - 22 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Председателем Совета директоров Общества Медведко Виктора Степановича.
Вопрос №8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 605682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 557 863.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 387 405.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 387 383голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 22 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора по приобретению ценных бумаг дополнительного выпуска АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», размещаемых по закрытой подписке, на сумму 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек на следующих условиях:
Предмет сделки: заключение договора приобретения ценных бумаг.
Стороны сделки:
Продавец- Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)
Покупатель - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества, владеющая 59,56% акций в уставном капитале и являющаяся контролирующим лицом АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1025401010359).
Количество приобретаемых акций: 581 077 (пятьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят семь) штук
Номинальная стоимость одной именной бездокументарной обыкновенной акции: 265
( двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек
Цена сделки: 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 00 коп
7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: №51 от 30.06.2023г
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 30.06.2023г.