Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2023 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2023 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

3.1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3.2 Об утверждении даты, формы, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.3 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

3.4 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3.5 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

3.6 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.

3.7 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.

3.8 О рекомендации по распределению прибыли ( в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022года.

3.9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.10 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022г.

3.11 О назначении рабочих органов годового общего собрания акционеров.

3.12 Об утверждении проекта Решения годового общего собрания акционеров.

3.13 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.

3.14 Об одобрении заключения договора 81/23 на проведение аудита консолидированной (финансовой) отчетности за 2022г.

3.15 Об одобрении заключения договора № 09/23 на оказание консультационных.

3.16 Об определении цены (денежной оценки) сделки по заключению договора поставки № 2123187423121412208203615/09-23/УПКБ-Деталь от 20.03.2023г.

3.17 О последующем одобрении сделки по заключению договора поставки № 2123187423121412208203615/09-23/УПКБ-Деталь от 20.03.2023г (одобрение согласно уставу п.9.2 статьи 9 пп.30).

3.18Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора по приобретению ценных бумаг дополнительного выпуска АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», размещаемых по закрытой подписке, на сумму 153 985 405 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Медведко

3.2. Дата 17.05.2023г.