Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>29.02.2024 08:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 февраля  2024 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 марта 2024 г.</P>
<P>3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>       3.1 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</P>
<P>      3.2 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>     3.3 О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров согласно п.1  пп.     4, 9, 10, 11, 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>     3.4.О принятии решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений Совета директоров.</P>
<P>    3.5 О совмещении единоличным исполнительным органом функций в органах управления других организаций.</P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>-  обыкновенные акции,   государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г;</P>
<P>-привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг 2-02-10925-F. дата регистрации выпуска -11.01.2007г;</P>
<P>.  </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.02.2024г.</P>