Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2022 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
3.1 О согласии на внесение изменений в согласованную ранее сделку, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДЗ-17/15-ПРЧ-2 от 27.12.2021г между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за исполнение АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» всех обязательств по Договору целевого займа №Д3-17/15 от 08.10.2015г.
3.2 О вступлении Общества в Ассоциацию «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 19.12.2022г.