Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>16.08.2024 08:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>  В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.  </P>
<P> В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.</P>
<P> Результаты голосования по вопросам повестки заседания:</P>
<P> Вопрос №1 О  прекращении полномочий Генерального директора Медведко Олега Викторовича.</P>
<P>              «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P> Вопрос №2 Об избрании Генерального директора Общества.</P>
<P>               «за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет</P>
<P>2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: </P>
<P>   Вопрос №1 В связи с истечением срока полномочий генерального директора Медведко Олега Викторовича расторгнуть с ним трудовой договор с 18 августа 2024г.</P>
<P> Вопрос №2</P>
<P>    1. Избрать на новый срок Генеральным директором Медведко Олега Викторовича с 19 августа 2024г (паспорт серия ххх номер ххх от ххх, выдан хххх, ИНН ххх, адрес проживания: г. ххх, ул. ххх, д.ххх, кв.ххх, доля участия в уставном капитале Общества 0,53%, доля голосующих акций-0,71%). </P>
<P>  2. Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Совета директоров трудовой Договор с Медведко О.В. с 19 августа 2024г.</P>
<P>  3. Генеральному директору в сроки, установленные законодательством, уведомить регистрирующий орган об изменениях в Обществе.</P>
<P>3.Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2024г</P>
<P>4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие  решения: Протокол №12 от 16.08.2024г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.08.2024г.</P>