Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>06.03.2024 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P> В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.  </P>
<P>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.</P>
<P> Результаты голосования по вопросам повестки заседания:</P>
<P>
</P>
<P>      Вопрос №1 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</P>
<P> «за» - 7, «воздержались» - нет, «против» - нет </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: </P>
<P>
</P>
<P>     Вопрос №1  Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</P>
<P>- Дейс Гуго Александрович;</P>
<P>- Коробов Николай Васильевич;</P>
<P>- Медведко Виктор Степанович;</P>
<P>- Медведко Олег Викторович;</P>
<P>- Пачина Надежда Михайловна;</P>
<P>- Семченко Анатолий Георгиевич; </P>
<P>              - Субботина Людмила Викторовна.</P>
<P>
</P>
<P>3.Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: </P>
<P>04 марта 2024г</P>
<P>4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие  решения: 06.03.2024г, протокол № 4</P>
<P>5. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>-акции  обыкновенные, государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>-акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер  выпуска ценных бумаг</P>
<P> 2-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2024г.</P>