Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата проведения общего собрания ( время окончания приема бюллетеней акционеров):22 марта 2024г 12 час. 00 мин. по местному времени
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
5. Повестка дня собрания акционеров эмитента:
5.1.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. 2.О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам.
5.3.О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога пакета ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».
Вопрос №1 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 807 575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 807 575
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 497 612.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 496 427голоса
«Против» - 472голоса
«Воздержался» -658 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 55
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.Увеличить уставный капитал Общества до 491 203 (четыреста девяносто одна тысяча двести три) рубля на сумму 87 415 (восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 50 копеек путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенная акция.
2) Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций :0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
3) Количество размещаемых дополнительных акций: 174 831(сто семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать одна) штука.
4) Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
5) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018).
6) Цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:1716 (одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей за одну акцию.
7) Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами (наличная и безналичная форма), включая возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу.
8) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.
9) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, определяются условиями размещения таких акций, содержащимися в отдельном документе, утверждаемом Советом директоров Общества.
2.Внести в устав Общества изменения по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе связанные с увеличением уставного капитала Общества, на основании данного решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос №2 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 807 575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 713 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 403 689.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 402 042голосов
«Против» - 913голосов
«Воздержался» -661 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 73
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора залога недвижимого имущества между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам на следующих условиях:
Предмет сделки: залог недвижимого имущества.
Стороны сделки:
-Залогодатель, заемщик - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359).
-Залогодержатель, займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018).
Общая оценка предмета залога: 72 156 610 (семьдесят два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей 80 копеек, в том числе:
-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:138.Площадь: общая 2590 кв.м. Этажность: этаж№1, этаж №2, этаж №3, этаж №5, технический этаж, подвал, этаж №4, технический. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220 (подвал и лестничные клетки)-15 707 314(пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч триста четырнадцать) рублей;
- помещение с кадастровым номером 54:35:033060:142. Площадь: общая 3006,4кв.м. Этажность: технический этаж. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220-18 232 613(восемнадцать миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 44 копейки;
-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:143. Площадь: общая 2876 кв.м. Этажность: этаж №2. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220- 17 441 789 (семнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча семьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек;
-нежилое помещение общей площадью:2069,3 кв.м., с кадастровым номером 54:35:033060:146, расположенное на 1 этаже по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 33а - 12 549 476(двенадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 78копеек;
-нежилое помещение общей площадью: 1342,1кв.м., Кадастровым номером 54:35:033060:148, расположенное на 1 этаже по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.33а – 8 139 299(восемь миллионов сто тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 66 копеек.
-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:149. Площадь: общая1.4 кв.м. Этажность: этаж №5, этаж№1, этаж №2, этаж№3,Этаж №4 технический, подвал № подвал. Адрес ( местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220( подъемник, первый подъезд)-8 490 ( восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 44 копейки;
-помещение с кадастровым номером 54:35::033060:150. Площадь : общая 5,7кв.м. Этажность: этаж№2, этаж№1, подвал № подвал, этаж №3, этаж №4 технический, этаж №5. Адрес (местонахождение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 220 (лифт, второй подъезд)-34 568 ( тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь)рублей 22 копейки;
-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:151.Площадь. общая 5,7кв.м. Этажность: подвал № подвал, этаж №1, этаж №2, этаж №3, этаж №4 технический, этаж №5. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220 (лифт, первый подъезд)-34 568 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 22 копейки;
-помещение с кадастровым номером 54:35:033060:152. Площадь : общая 1,4кв.м. Этажность: подвал № подвал, этаж №1, этаж №2, этаж №3 этаж №4 технический, этаж №5. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,220 (подъемник, второй подъезд)-8 490 (восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 44 копейки.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств.
Дополнительные условия в соответствии с Договором залога недвижимого имущества.
Вопрос №3 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога пакета ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 807 575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 713 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 403 689.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 402 193голосов
«Против» - 814голосов
«Воздержался» -609 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 73
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Договора залога пакета ценных бумаг (акций) АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», принадлежащих Обществу, с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по ранее полученным от АО «Союз» займам, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором залога недвижимого имущества, заключаемого между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» на следующих условиях:
Предмет залога: ценные бумаги- акции Акционерного общества «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025) в количестве 1 895 403штуки;
Характеристика ценных бумаг, передаваемых в залог:
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные;
Эмитент: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»;
Адрес Эмитента: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д.220:
Номинальная стоимость: 265(двести шестьдесят пять) рублей за одну акцию;
Количество: 1 895 403 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч четыреста три) штуки;
Регистратор: АО «Новый регистратор» (Новосибирский филиал: адрес местонахождения:630004,г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д.13/1, офис404.
Стороны сделки:
-Залогодатель, заемщик - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)
-Залогодержатель, займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018).
Сумма сделки: Рыночную стоимость, закладываемого пакета акций стороны определяют в сумме 94 770 150 (девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.
Общая сумма обязательства с учетом заключаемого Договора залога недвижимого имущества составляет 166 926 760 (сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 80 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств.
Дополнительные условия в соответствии с Договором залога ценных бумаг (акций).
7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: №52 от 27.03.2024г
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска 11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 27.03.2024г.