Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
3. Дата проведения общего собрания ( время окончания приема бюллетеней акционеров): 27 мая 2024г 12 час. 00 мин. по местному времени
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
5. Повестка дня собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества на 2024г.
7. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 807575
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 495228 голосов
«Против» - 34 голосов
«Воздержался» - 276 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 92
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -807575
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 495630 (61,37%)
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 495288 голосов
«Против» - 34голоса
«Воздержался» - 308 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П-0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -807575
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 494041голос
«Против» -503 голоса
«Воздержался» - 977 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 109
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
В связи с полученным убытком по итогу работы за 2023г дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).
Вопрос №4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет -5 653 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 5 653 025.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 3 469 410
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 3 465 786 голосов
№ п/п Ф. И. О. Количество голосов
1. Дейс Гуго Александрович 443 035
2. Коробов Николай Васильевич 443 157
3. Медведко Виктор Степанович 653 530
4. Медведко Олег Викторович 493 724
5. Пачина Надежда Михайловна 443 019
6. Семченко Анатолий Георгиевич 496 286
7. Субботина Людмила Викторовна 493 035
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» -1253голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1484
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -887
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Дейс Гуго Александрович;
2.Коробов Николай Васильевич;
3. Медведко Виктор Степанович;
4. Медведко Олег Викторович;
5.Пачина Надежда Михайловна;
6.Семченко Анатолий Георгиевич;
7.Субботина Людмила Викторовна.
Вопрос №5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 807 575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -713 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 401 707.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
1.Блескунова Маргарита Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 401 381голос
«Против» - 76 голосов
«Воздержался» - 115 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 135
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
2 Горчаков Роман Сергеевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 401 297 голосов
«Против» - 76 голосов
«Воздержался» - 115 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 219
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0
1. Миронова Анастасия Геннадьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За»- 401 213 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 191 голос
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 303
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Блескунова Маргарита Викторовна.
2. Горчаков Роман Сергеевич.
3. Миронова Анастасия Геннадьевна.
Вопрос №6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П-807 575
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495 630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 495 506 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 124 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024год акционерное общество Консультационная группа «Баланс».
Вопрос №7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 807 575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 807 575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 495419голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 110 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 101
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Председателем Совета директоров Общества Медведко Виктора Степановича.
Вопрос №8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 807575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495 630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 494 731голос
«Против» - 283 голоса
«Воздержался» - 616 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Вопрос №9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 807575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 807575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет 495 630 (61,37%).
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«За» - 495040голосов
«Против» - 196 голосов
«Воздержался» - 394 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров.
7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.05.2024г протокол №53
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска 11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 30.05.2024г.