Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2024

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 июля 2024 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 июля 2024 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

3.1 Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором общества.

3.2 Об одобрении заключения договора 117/24 от 05.07.2024г на проведение аудита промежуточной консолидированной (финансовой) отчетности.

3.3 Об одобрении заключения договора 11/24 от 05.07.2024г на оказание консультационных услуг (по подготовке промежуточной финансовой отчетности)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Медведко

3.2. Дата 29.07.2024г.