Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401007312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10497-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
2.2. Место нахождения и адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
2.3. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.4. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.01.2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 декабря 2022 года.
2.7. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.
2.8. Повестка дня Собрания:
1) Утверждение устава Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции в связи с изменением наименования.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания, число голосов, отданных за каждый вариант голосования и формулировки решений:
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня № 1.
Утверждение устава Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции в связи с изменением наименования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 159 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 159 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 136 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.6274%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 136 598 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 136 598 100.0000
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №1:
В связи с изменением наименования утвердить устав Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 20.01.2023г., б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Трофимов
3.2. Дата 20.01.2023г.