Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401007312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10497-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней –20.01.2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, АО «Завод «Экран».
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.5. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 27.12.2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
Утверждение устава Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции в связи с изменением наименования.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная с 30 декабря 2022 г. в рабочие дни с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А, корпус административный, 2 этаж, помещение 34. Контактное лицо – Мочалова Ирина Юрьевна, тел. (383) 363-29-28.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером общества — документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность, иным представителям юридического лица - доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные типа А.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Веселок
3.2. Дата 13.12.2022г.