Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РИД Групп - Новосибирск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401007312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10497-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РИД Групп - Новосибирск»
2.2. Место нахождения и адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
2.3. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.4. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.03.2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 февраля 2023 года.
2.7. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.
2.8. Повестка дня Собрания:
1) Предоставление согласия на заключение АО «РИД Групп - Новосибирск» с ПАО РОСБАНК взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибстекло» перед ПАО РОСБАНК
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания, число голосов, отданных за каждый вариант голосования и формулировки решений:
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня № 1.
Предоставление согласия на заключение АО «РИД Групп - Новосибирск» с ПАО РОСБАНК взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибстекло» перед ПАО РОСБАНК
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 159 526
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 40 321
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 145 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 122 984
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 3 779
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 84.2864%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 122 984 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 122 984 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 3 779 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 3 779 100.0000
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №1:
1. В соответствии со ст.ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие АО «РИД Групп - Новосибирск» на заключение с ПАО РОСБАНК взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сибстекло» перед ПАО РОСБАНК, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «РИД Групп - Новосибирск», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
1.1. Договор поручительства № VSB/PR/00107/23 (далее по тексту настоящего подпункта – Договор поручительства).
Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк») и Акционерное общество «РИД Групп - Новосибирск» (ИНН 5402100011) (далее – «Поручитель», «Общество»).
Предмет Договора поручительства: в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») перед Банком по Договору возобновляемой кредитной линии VSB/RK/00082/23 (далее по тексту настоящего подпункта – «Кредитный договор») Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Кредитному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Кредитный договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Заемщика возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.
Выгодоприобретатель: Заемщик.
Срок Договора поручительства: Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Кредитным договором), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства, которые сохраняют силу до полного их исполнения.
Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Существенные условия Кредитного договора:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк»).
Предмет Кредитного договора: В соответствии с условиями Кредитного договора Банк соглашается предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному договору.
Размер кредитной линии (лимит задолженности): 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
Максимальный срок транша: не более 9 (Девяти) месяцев;
Срок Кредитного договора: не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Кредитного договора;
Дата окончательного погашения: последний день срока, равного 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства): период, начинающийся в дату заключения Кредитного договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора.
Процентная ставка за пользование кредитом: Проценты по каждому Траншу начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 10% (Десять процентов) годовых, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи, порядок уплаты которой определен условиями Кредитного договора. При этом размер Маржи не может превышать 10 % (Десять процентов) годовых.
Порядок начисления процентов: за пользование предоставленными в рамках Кредитного договора Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).
Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).
Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки: Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России. О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Стандартные тарифы Банка: Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Порядок погашения основного долга: Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте соответствующего Транша в Дату погашения, указанную в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.
В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, в соответствии с Кредитным договором.
Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Транша (с учетом положений Кредитного договора), а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с Кредитным договором.
Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают 25 (двадцать пятого) числа каждого календарного месяца, а также в Даты погашения.
Комиссия за досрочное погашение: Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном Кредитным договором, и в валюте соответствующего Транша в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. Комиссия за досрочное погашение уплачивается из собственных средств Заемщика в каждую дату досрочного погашения (если применимо).
Неустойка: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.
В случае каждого неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы Основного долга на дату выявления такого случая за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства (в том числе в случае неоднократного нарушения любого из указанных в настоящем пункте обязательств). Такая неустойка должна быть уплачена Заемщиком из собственных средств по первому требованию Банка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком такого требования Заемщику.
Требование Банком уплаты неустойки не влияет на какие-либо иные права Банка по Кредитному договору, в том числе связанные с наступлением Случая досрочного истребования, и не является отказом от их осуществления.
Иные условия Договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя или уполномоченным им лицом самостоятельно.
Срок действия настоящего предварительного согласия на совершение вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
1.2. Договор поручительства № VSB/PR/00132/23 (далее по тексту настоящего подпункта – Договор поручительства).
Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк») и Акционерное общество «РИД Групп - Новосибирск» (ИНН 5402100011) (далее – «Поручитель», «Общество»).
Предмет Договора поручительства: в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») перед Банком по Договору возобновляемой кредитной линии VSB/RK/00131/23 (далее по тексту настоящего подпункта – «Кредитный договор») Поручитель обязуется отвечать солидарно с Заемщиком перед Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Кредитному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Кредитный договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Заемщика возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.
Выгодоприобретатель: Заемщик.
Срок Договора поручительства: Договор поручительства и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора поручительства и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Кредитным договором), за исключением обязательств, создаваемых пунктом 5.1 (Расходы и затраты Банка) Договора поручительства, которые сохраняют силу до полного их исполнения.
Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору поручительства, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Существенные условия Кредитного договора:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк»).
Предмет Кредитного договора: В соответствии с условиями Кредитного договора Банк соглашается предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному договору.
Размер кредитной линии (лимит задолженности): 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
Максимальный срок транша: не более 9 (Девяти) месяцев;
Срок Кредитного договора: не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Кредитного договора;
Дата окончательного погашения: последний день срока, равного 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного договора.
Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства): период, начинающийся в дату заключения Кредитного договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора.
Процентная ставка за пользование кредитом: Проценты по каждому Траншу начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 10% (Десять процентов) годовых, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи, порядок уплаты которой определен условиями Кредитного договора. При этом размер Маржи не может превышать 10 % (Десять процентов) годовых.
Порядок начисления процентов: за пользование предоставленными в рамках Кредитного договора Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).
Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).
Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки: Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных Кредитным договором. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России. О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Стандартные тарифы Банка: Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Порядок погашения основного долга: Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором, должен быть погашен Заемщиком в валюте соответствующего Транша в Дату погашения, указанную в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.
В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, в соответствии с Кредитным договором.
Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Транша (с учетом положений Кредитного договора), а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с Кредитным договором.
Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают 25 (двадцать пятого) числа каждого календарного месяца, а также в Даты погашения.
Комиссия за досрочное погашение: Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном Кредитным договором, и в валюте соответствующего Транша в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором. Комиссия за досрочное погашение уплачивается из собственных средств Заемщика в каждую дату досрочного погашения (если применимо).
Неустойка: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.
В случае каждого неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы Основного долга на дату выявления такого случая за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства (в том числе в случае неоднократного нарушения любого из указанных в настоящем пункте обязательств). Такая неустойка должна быть уплачена Заемщиком из собственных средств по первому требованию Банка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком такого требования Заемщику.
Требование Банком уплаты неустойки не влияет на какие-либо иные права Банка по Кредитному договору, в том числе связанные с наступлением Случая досрочного истребования, и не является отказом от их осуществления.
Иные условия Договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом Поручителя или уполномоченным им лицом самостоятельно.
Срок действия настоящего предварительного согласия на совершение вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
В совершении указанных выше в подпунктах 1.1-1.2 решения по первому вопросу повестки дня сделок имеется заинтересованность следующих лиц:
1. Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности:
Таран Эдуард Анатольевич, является контролирующим лицом АО «РИД Групп - Новосибирск», при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло», выгодоприобретателя в сделке.
2. Сковордин Юрий Петрович
Основание заинтересованности:
Сковордин Юрий Петрович, являясь членом Совета директоров АО «РИД Групп – Новосибирск», одновременно является членом Совета директоров ООО «Сибирское стекло».
Указанные выше в подпунктах 1.1-1.2 решения по первому вопросу повестки дня настоящего бюллетеня сделки являются крупными — вследствие их взаимосвязи между собой, а также с указанными ниже договорами поручительства:
- Договор поручительства №VSB/PR/01682/21 от 02.07.2021
- Договор поручительства №VSB/PR/01233/22 от 27.07.2022
- Договор поручительства №VSB/PR/02169/22 от 13.10.2022
2. Иные условия указанных выше крупных взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность, определяются генеральным директором Общества по его усмотрению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 13.03.2023г., б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Трофимов
3.2. Дата 14.03.2023г.