Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401007312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10497-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
2.2. Место нахождения и адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
2.3. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.4. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.5. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.12.2022 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 ноября 2022 года.
2.7. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.
2.8. Повестка дня Собрания:
1) Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от 01.10.2022 г. к Договору аренды № 066-18-А, заключенному 01.01.2018 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
2) Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Соглашения о возмещении/компенсации расходов, заключаемого между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
3) Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора купли-продажи производственного оборудования, заключенного 02.10.2022 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания, число голосов, отданных за каждый вариант голосования и формулировки решений:
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня № 1.
Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от 01.10.2022 г. к Договору аренды № 066-18-А, заключенному 01.01.2018 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 159 503
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 298
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 17 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 17 370 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 17 370 100.00
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №1:
Одобрить совершение сделки - Дополнительного соглашения от 01.10.2022 г. к Договору аренды № 066-18-А, заключенному 01.01.2018 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» – Арендатор (ИНН 5406305355);
- АО «Завод «Экран» - Арендодатель
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Пункт 1.4. договора изложить в следующей редакции:
«1.4. Оборудование передается в аренду по настоящему договору на неопределенный срок».
2. Пункт 2.3.4. договора изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Производить работы по улучшению (в том числе модернизации) оборудования. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованного оборудования, неотделимые без вреда для оборудования, Арендатор имеет право на возмещение (компенсацию) Арендодателем стоимости этих улучшений».
3. Пункт 7.7. исключить.
4. Стороны признают, что в соответствии с п.2.4.3. договора Арендатором по согласованию с Арендодателем выполнена модернизация оборудования в соответствии с проектной документацией Glass Service Srl № 926А BDF Industries SPA №19-5110. Стоимость расходов на модернизацию оборудования, понесенных Арендатором, составила 958 693 668,92 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяноста три тысячи шестьсот шестьдесят восемь, 92) рублей, без учета НДС. Арендодатель подтверждает, что документы, подтверждающие расходы Арендатора в указанной сумме, и документы, подтверждающие введение оборудования в эксплуатацию после модернизации, получены Арендодателем в полном объеме, претензий к комплекту документов Арендодатель не имеет.
На основании п.2.3.4. договора при расторжении договора Арендодатель обязуется компенсировать Арендатору расходы на модернизацию оборудования в размере, определенном с учетом амортизации оборудования на дату расторжения Договора.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «Завод «Экран» (Арендодатель), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Арендатор).
Толоконский Виктор Александрович
Основание заинтересованности:
Толоконский Виктор Александрович одновременно является членом Совета директоров АО «Завод «Экран» (Арендодатель) и ООО «Сибстекло» (Арендатор).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня № 2.
Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Соглашения о возмещении/компенсации расходов, заключаемого между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 159 503
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 298
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 17 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 17 370 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 17 370 100.00
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №2:
Одобрить совершение сделки - Соглашения о возмещении/компенсации расходов, заключаемого между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» – Арендатор (ИНН 5406305355);
- АО «Завод «Экран» - Арендодатель
Предмет Соглашения:
1. По настоящему соглашению Арендодатель обязуется возместить/компенсировать Арендатору расходы на модернизацию производственного оборудования – ванная печь 5 инв.№э0244534, являющиеся неотделимыми улучшениями, произведенными Арендатором в рамках договора аренды № 066-18-А от 01.01.2018 с согласия Арендодателя, на следующих условиях:
1.1. Стоимость расходов на модернизацию оборудования, понесенных Арендатором, составила 958 693 668,92 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяноста три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 92 копейки, без учета НДС.
1.2. Стоимость расходов на модернизацию оборудования, подлежащих компенсации/возмещению, с учетом амортизации оборудования на дату расторжения договора аренды № 066-18-А от 01.01.2018, составляет 809 503 746,24 (восемьсот девять миллионов пятьсот три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 24 копейки. Общая стоимость расходов на модернизацию оборудования с учетом амортизации и с НДС 20% составляет 971 404 495,49 (девятьсот семьдесят один миллион четыреста четыре тысячи четыреста девяносто пять) рублей 49 копеек.
1.3. Арендодатель производит возмещение/компенсацию расходов на модернизацию оборудования в размере 971 404 495,49 (девятьсот семьдесят один миллион четыреста четыре тысячи четыреста девяносто пять) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 20%, в срок до 31.12.2022 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендатора или иным способом в соответствии с действующим законодательством.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «Завод «Экран» (Арендодатель), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Арендатор).
Толоконский Виктор Александрович
Основание заинтересованности:
Толоконский Виктор Александрович одновременно является членом Совета директоров АО «Завод «Экран» (Арендодатель), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Арендатор).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня № 3.
Одобрение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора купли-продажи производственного оборудования, заключенного 02.10.2022 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 159 503
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 298
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 17 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 17 370 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 17 370 100.00
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня №3:
Одобрить совершение сделки - Договора купли-продажи производственного оборудования, заключенного 02.10.2022 г. между АО «Завод «Экран» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (далее – договор купли-продажи), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» – Покупатель (ИНН 5406305355);
- АО «Завод «Экран» - Продавец
Предмет Договор купли-продажи:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя производственное оборудование - стекловаренную печь №5 (плавильная часть), инв. № э0244534 со следующими характеристиками:
Регенеративная, проточная, с подковообразным направлением пламени,
Производительность – 375 т/сут.
Год ввода в эксплуатацию – 2010
Природный газ Р= 0,1 МРа
Расход газа 2500 м3/час, а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и в сроки, установленные Договором.
Передаваемое оборудование находится в залоге у Евразийский банк развития на основании договора залога № 96 от 19.06.2019, согласие залогодержателя на отчуждение оборудования как залогового имущества получено. Покупатель обязуется в срок до 31.12.2022 заключить с ЕАБР договор залога в отношении данного оборудования в обеспечение исполнения обязательств Продавца и Покупателя перед ЕАБР по кредитным договорам.
Назначение оборудования: производство стеклотары.
Вместе с оборудованием Продавец обязуется передать Покупателю относящиеся к оборудованию документы, в том числе связанные с его эксплуатацией.
Продавец обязуется передать Покупателю оборудование в срок до 08.11.2022.
Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходят от Продавца на Покупателя с момента передачи основных средств по акту приема-передачи объекта основных средств (форма ОС-1).
Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче оборудования с даты подписания Сторонами накладной на передачу товара или акта приема-передачи.
С момента передачи оборудования Покупателю и до его оплаты Оборудование не признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.
Стоимость оборудования определена на основании отчета оценщика № 33-07/22 от 15.07.2022 (приложение № 2) и составляет 1 502 400 000 (один миллиард пятьсот две миллиона четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%.
Покупатель производит оплату по настоящему договору не позднее 31.12.2022.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца или иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.
За нарушение сроков оплаты Продавец вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,03% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
За нарушение Продавцом сроков передачи оборудования Покупатель вправе требовать с Продавца уплаты неустойки (пени) в размере 0,03% от суммы Договора за каждый день просрочки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «Завод «Экран» (Продавец), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Покупатель).
Толоконский Виктор Александрович
Основание заинтересованности:
Толоконский Виктор Александрович одновременно является членом Совета директоров АО «Завод «Экран» (Продавец), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Покупатель).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12.12.2022г., б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Веселок
3.2. Дата 13.12.2022г.