Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401007312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10497-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента в заочной форме: 12.12.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» либо об отказе в его созыве.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»-0; «воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» по инициативе Совета директоров Общества.
2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров, вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса повести дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»-0;«воздержался»-0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» следующий вопрос:
1. Утверждение устава Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции в связи с изменением наименования.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», содержащую указанный выше вопрос.
Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» указанный выше вопрос повестки дня.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» (совместное присутствие или заочное голосование).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Провести внеочередное общее собрание Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» в форме заочного голосования.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0; «воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» определить 20 января 2023 г.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0; «воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» следующий адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а, АО «Завод «Экран».
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0; «воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» - 27 декабря 2022 г.
7. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0; «воздержался»-0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
8. Утверждение Перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» и порядок ее предоставления.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0; «воздержался»-0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»
1. Устав Акционерного общества «РИД Групп – Новосибирск» в новой редакции
2. проекты решений общего собрания акционеров
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеры (их представители) Общества могут ознакомиться, начиная с 30 декабря 2022 г. в рабочие дни с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8А, корпус административный, 2 этаж, помещение 34. Контактное лицо – Мочалова Ирина Юрьевна, тел. (383) 363-29-28.
С указанной информацией (материалами) лица, принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться также во время проведения общего собрания.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером общества — документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность, иным представителям юридического лица - доверенность и документ, удостоверяющий личность.
9. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0;«воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», а также о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0;«воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» путем публикации сообщения (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707 не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 29 декабря 2022 г.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Завод «Экран».
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0;«воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Экран» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Завод «Экран».
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «за» - 5; «против»- 0;«воздержался» -0.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Завод «Экран» (Приложения №№ 3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.4.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10497-F от 05.04.2012г.
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-10497-F от 05.04.2012г.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение: 12.12.2022 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.12.2022 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Веселок
3.2. Дата 13.12.2022г.