Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: дата проведения собрания – 12 декабря 2022 (принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считается акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней -12.12.2022 г .(включительно).
2.4. Протокол внеочередного общего собрания ПАО «Завод «Старорусприбор» - №б/н от 15.12.2022 года.
2.5. Кворум внеочередного общего собрания.
По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 665 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 999 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 667 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
По второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 18 665 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 665 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 333 630
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.7924%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О предоставлении согласия на заключение сделки с заинтересованностью - внесении вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392).
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо Иванов Константин Александрович является Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также Директором ООО «СПР-Горелки») – внесении вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392) имущественных прав на нижеследующие объекты недвижимого имущества, принадлежащие ПАО «Завод «Старорусприбор» на праве собственности:
№ п/п Наименование Кадастровый номер Остаточная балансовая стоимость на 17.11.2022 г., рублей
1 Земельный участок, категория земель: земли поселений, площадь 893 14кв.м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:98 637 353,63
2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-тов, разрешенное использование: для промышленных нужд, площадь 5796 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская об-ласть, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д.24 корп.2 53:24:0030121:99 41 093,49
3 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-тов, разрешенное использование: для промышленных нужд, площадь 760 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д.24 корп.З. 53:24:0030121:100 5 414,43
4 Здание мазутонасосной станции площадью 146,10 кв. м, распо-ложенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:131 254 982,91
5 Здание котельной (лит. В) площадью 2 320,30 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:128 3 785 904,66
6 Корпус № 9.3 (Бункер мокрого хранения соли) площадью 59 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:140 33 878,69
7 Здание насосной станции перекачки мазута (лит. С) площадью 17,5 кв.м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:127 55 048,65
8 Здание корпуса № 5- литейного участка (лит.Ж) площадью 1 790 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:328 419 152,22
9 Здание корпуса № 25 9 ( лит.М) площадью 1 744,20 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:138 607 109,08
10 Здание станции очистки дождевых стоков (лит. Ц) площадью 39,5 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:134 949 917,63
11 Корпус №2 (склад) площадью 1 525,40 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:133 19 806,67
12 Корпус №3 площадью 7 623,3 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:447 1 249 585,68
13 Здание корпуса №4-4а (лит.И) (производственный объект) площадью 2 227,90 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:126 360 900,50
14 Корпус № 6 (заводоуправление) (лит.Г) площадью 4 261,90 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:346 577 685,48
15 Корпус №8 (лит.Ю) (нежилое здание) площадью 334,8 кв. м, рас-положенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:125 11 969,48
16 Здание корпуса №10 площадью 12 454,54, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:129 6 737 563,27
17 Здание корпуса №15 очистных сооружений площадью 654,5 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:132 273 072,42
18 Корпус № 1 площадью 2 912 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:124 848 907,97
19 Корпус №10 а-б - механические мастерские площадью 1 954,60 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:137 1 168 107,85
20 Корпус №42 склады (лит.Н) (производственный объект) площадью 670,3 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:130 8 073,65
21 Проходная №1 (нежилое здание) (лит.Э) площадью 184,10 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:139 7 383,91
22 Здание магазина-павильона (лит.Б) (нежилое здание) площадью 117,4 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:444 5 343,55
23 Трансформаторная подстанция № 4 площадью 179,4 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24, корп.2 53:24:0030121:135 4 143,11
24 Газопровод среднего давления протяженностью 269,7 м, расположенный по адресу Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:136 12 491,08
25 Трансформаторная подстанция площадью 3 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, с/п Ивановское, д.Скрипково, ул. Старорусская, д.9 53:17:0221201:182 0
Вклад в имущество вносится путем регистрации перехода права собственности в пользу ООО «СПР-Горелки» в срок не позднее шести месяцев с даты принятия настоящего решения.
Предоставить все необходимые полномочия на определение иных условий внесения вклада в имущество ООО «СПР-Горелки», в том числе, но не ограничиваясь предоставить полномочия на внесение вклада в имущество ООО «СПР-Горелки» доли в любом размере в праве на любой из перечисленных в настоящем решении объектов недвижимого имущества (а не всего объекта целиком), также, в том числе но не ограничиваясь предоставить полномочия на разделение на 2 (два) помещения Корпуса № 1 площадью 2 912 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24, кадастровый номер 53:24:0030121:124 и внесения вклада в имущество ООО «СПР-Горелки» любого из них (любого из вновь образованных помещений), а также предоставить все необходимые полномочия на подписание необходимых документов в соответствии с настоящим решением от имени Общества Генеральному директору ПАО «Завод «Старорусприбор» - Иванову Константину Александровичу.
Голосование бюллетенем №1 по первому вопросу:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 664 466 99,7890
"ПРОТИВ" 1 760 0.1055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 760 0.1055
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 1 667 986 100.0000
2. О предоставлении согласия на заключение сделки - договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392).
Предоставить согласие на совершение сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392), размер доли – 100% уставного капитала ООО «СПР-Горелки», номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, цена продажи доли – 28 000 000 (два-дцать восемь миллионов) рублей, срок оплаты доли – аванс в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания предварительного договора купли-продажи доли, 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей в течение 2-х лет ежемесячно равными долями с даты заключения основного договора купли-продажи доли в уставном капитале, где сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале будут являться:
Продавец – Публичное акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод», ИНН 5322001086, ОГРН 1025301187130, дата государственной регистрации: 31 июля 2002 года, наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области, место нахождения: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24;
Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Старорусская продовольственная компания», ИНН 5322010860, ОГРН 1075332000150, дата государственной регистрации: 19 марта 2007 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №9 по Новгородской области, место нахождения: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Латышских гвардейцев, д. 46,
а также предоставить все необходимые полномочия на определение иных условий договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СПР-Горелки» и его подписание от имени Общества Генеральному директору ПАО «Завод «Старорусприбор» - Иванову Константину Александровичу.
Голосование бюллетенем №2 по второму вопросу :
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 300 110 99.9754
"ПРОТИВ" 1 760 0,0123
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 760 0,0123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 14 333 630 100.0000
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо Иванов Константин Александрович является Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также Директором ООО «СПР-Горелки») – внесении вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392) имущественных прав на нижеследующие объекты недвижимого имущества, принадлежащие ПАО «Завод «Старорусприбор» на праве собственности:
№ п/п Наименование Кадастровый номер Остаточная балансовая стоимость на 17.11.2022 г., рублей
1 Земельный участок, категория земель: земли поселений, площадь 893 14кв.м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:98 637 353,63
2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-тов, разрешенное использование: для промышленных нужд, площадь 5796 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская об-ласть, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д.24 корп.2 53:24:0030121:99 41 093,49
3 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-тов, разрешенное использование: для промышленных нужд, площадь 760 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д.24 корп.З. 53:24:0030121:100 5 414,43
4 Здание мазутонасосной станции площадью 146,10 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:131 254 982,91
5 Здание котельной (лит. В) площадью 2 320,30 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:128 3 785 904,66
6 Корпус № 9.3 (Бункер мокрого хранения соли) площадью 59 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:140 33 878,69
7 Здание насосной станции перекачки мазута (лит. С) площадью 17,5 кв.м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:127 55 048,65
8 Здание корпуса № 5- литейного участка (лит.Ж) площадью 1 790 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:328 419 152,22
9 Здание корпуса № 25 9 ( лит.М) площадью 1 744,20 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:138 607 109,08
10 Здание станции очистки дождевых стоков (лит. Ц) площадью 39,5 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:134 949 917,63
11 Корпус №2 (склад) площадью 1 525,40 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:133 19 806,67
12 Корпус №3 площадью 7 623,3 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:447 1 249 585,68
13 Здание корпуса №4-4а (лит.И) (производственный объект) площадью 2 227,90 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:126 360 900,50
14 Корпус № 6 (заводоуправление) (лит.Г) площадью 4 261,90 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:346 577 685,48
15 Корпус №8 (лит.Ю) (нежилое здание) площадью 334,8 кв. м, рас-положенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:125 11 969,48
16 Здание корпуса №10 площадью 12 454,54, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:129 6 737 563,27
17 Здание корпуса №15 очистных сооружений площадью 654,5 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:132 273 072,42
18 Корпус № 1 площадью 2 912 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:124 848 907,97
19 Корпус №10 а-б - механические мастерские площадью 1 954,60 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:137 1 168 107,85
20 Корпус №42 склады (лит.Н) (производственный объект) площадью 670,3 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:130 8 073,65
21 Проходная №1 (нежилое здание) (лит.Э) площадью 184,10 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:139 7 383,91
22 Здание магазина-павильона (лит.Б) (нежилое здание) площадью 117,4 кв. м, расположенное по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:444 5 343,55
23 Трансформаторная подстанция № 4 площадью 179,4 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24, корп.2 53:24:0030121:135 4 143,11
24 Газопровод среднего давления протяженностью 269,7 м, расположенный по адресу Новгородская область г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24 53:24:0030121:136 12 491,08
25 Трансформаторная подстанция площадью 3 кв. м, расположенная по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, с/п Ивановское, д.Скрипково, ул. Старорусская, д.9 53:17:0221201:182 0
Вклад в имущество вносится путем регистрации перехода права собственности в пользу ООО «СПР-Горелки» в срок не позднее шести месяцев с даты принятия настоящего решения.
Предоставить все необходимые полномочия на определение иных условий внесения вклада в имущество ООО «СПР-Горелки», в том числе, но не ограничиваясь предоставить полномочия на внесение вклада в имущество ООО «СПР-Горелки» доли в любом размере в праве на любой из перечисленных в настоящем решении объектов недвижимого имущества (а не всего объекта целиком), также, в том числе но не ограничиваясь предоставить полномочия на разделение на 2 (два) помещения Корпуса № 1 площадью 2 912 кв. м, расположенный по адресу: Новгородская об-ласть г. Старая Русса ул. Минеральная, д. 24, кадастровый номер 53:24:0030121:124 и внесения вклада в имущество ООО «СПР-Горелки» любого из них (любого из вновь образованных помещений), а также предоставить все необходимые полномочия на подписание необходимых документов в соответствии с настоящим решением от имени Обще-ства Генеральному директору ПАО «Завод «Старорусприбор» - Иванову Константину Александровичу.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале Обще-ства с ограниченной ответственностью «Старорусприбор-Горелки» (ОГРН 1155321009392), размер доли – 100% уставного капитала ООО «СПР-Горелки», номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, цена продажи доли – 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей, срок оплаты доли – аванс в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания предварительного договора купли-продажи доли, 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей в течение 2-х лет ежемесячно равными долями с даты заключения основного дого-вора купли-продажи доли в уставном капитале, где сторонами договора купли-продажи доли в уставном капитале будут являться:
Продавец – Публичное акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод», ИНН 5322001086, ОГРН 1025301187130, дата государственной регистрации: 31 июля 2002 года, наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области, место нахождения: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24;
Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Старорусская продовольственная компания», ИНН 5322010860, ОГРН 1075332000150, дата государственной регистрации: 19 марта 2007 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №9 по Новгородской области, место нахождения: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Латышских гвардейцев, д. 46,
а также предоставить все необходимые полномочия на определение иных условий договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СПР-Горелки» и его подписание от имени Общества Генеральному директору ПАО «Завод «Старорусприбор» - Иванову Константину Александровичу.
3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.;
акции привилегированные именные номер, государственной регистрации 1-02-00139-D , дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 16.12.2022г.