Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядка ее предоставления.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
9. Избрание Председателя общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
10. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2024 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00;
время начала регистрации участников собрания: 10:30.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» по состоянию на «02» июня 2024 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Завод «Старорусприбор» о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручено акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Также, сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Бюллетенени для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №2 к настоящему протоколу) должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручены акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Также, бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядок ее предоставления:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» предоставляется следующая информация (материалы):
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
? Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии).
? Сведения об аудиторе.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Завод «Старорусприбор» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (Приложение №2 к настоящему протоколу).
8. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
9. Избрать Председателем общего собрания акционеров ПАО «Контур» - Пупова Максима Николаевича.
10. Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Контур» – Ренкаса Алексея Николаевича.
11. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.05.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 27.05.2024г.