Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания (совместное присутствие акционеров, или их представителей, для обсужде-ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания: дата проведения собрания – 29 июня 2023; место проведе-ния собрания: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, дом 24, помещение конференц-зала админи-стративного корпуса ПАО «Завод «Старорусприбор».
2.4. Протокол годового общего собрания ПАО «Завод «Старорусприбор» - №36 от 03.07.2023 года.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2022год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «За-вод «Старорусприбор», согласно действующей редакции ФЗ об АО (П.11 СТ.48).
2.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Старорусприбор» по результатам 2022 года (Приложение №1).
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять.
2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять.
3. Утвердить аудитором общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ", ИНН 7729744770, адрес: 125124, МОСКВА ГОРОД, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6/.
4. Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» из следующих кандидатур:
1. Иванов Константин Александрович
2. Касрадзе Александр Бичикович
3. Клебанов Александр Иосифович
4. Пенязь Юлия Васильевна
5. Пономарев Алексей Михайлович
6. Ренкас Алексей Николаевич
7. Шаврина Мария Анатольевна
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод «Старорусприбор» в составе 3-х человек:
1.Коннов Дмитрий Борисович
2. Кириченко Наталья Анатольевна
3. Осипова Елена Александровна
6. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному согла-шению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №1 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александро-вича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №2 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александро-вича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
8. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: акционер Общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сдел-кам. Клебанов И.И., т.к является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпора-ция Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №3 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., являющемуся приложением №4 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александро-вича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
10. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному согла-шению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., являющемуся приложением №5 к настоящему протоколу.
Уполномосить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
11. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному согла-шению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г. - согласно прокта Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., являющемуся приложением №6 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не опреде-ленных в настоящем протоколе.
12. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., в обес-печение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., являющемуся приложением №7 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
13. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: акционер Общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сдел-кам. Клебанов И.И., т.к является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Кор-порация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., являющемуся приложением №8 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
14. Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г. - согласно проекту Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., являющемуся приложением №9 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
15. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., в обес-печение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., являющемуся приложением №10 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
16. Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., являющемуся приложением №11 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
17. Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтере-сованными лицами являются: Акционер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - До-полнительное соглашение № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Гене-ральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г. - согласно проекту Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., являющемуся приложением №12 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
18. Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Генерального соглашения о выдаче гарантий.
Условия Генерального соглашения о выдаче гарантий - согласно проекту Генерального соглашения о выдаче гарантий, являющемуся приложением №13 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
19. Ходатайствовать перед ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обяза-тельствам Общества по заключаемым им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным Соглашениям о выдаче гарантий в виде поручительства и залога движимого и недвижимого имущества.
20. Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Боль-шая Морская, д. 29 (далее – Банк) - договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключаемому Генеральному соглашению о выдаче гарантий (далее – Соглашение/Генеральное со-глашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче банковских гарантий в рамках Генерального соглашения.
Условия заключаемого договора залога оборудования - согласно проекту договора залога оборудования, заключае-мого ПАО Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №14 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Александровича на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограни-чений, не определенных в настоящем протоколе.
21. Ходатайствовать перед ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключаемым им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным Соглашениям о выдаче гарантий в виде поручи-тельства и залога движимого и недвижимого имущества.
22. Ходатайствовать перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) о предоставлении обеспечения по обяза-тельствам Общества по заключаемым им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным Соглашениям о выдаче гарантий в виде поручительства.
23. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обя-зательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглаше-нию о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №15 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
24. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №16 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
25. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: акцио-нер Общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам. Клебанов И.И., т.к является чле-ном совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала, выступающего выгодо-приобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче га-рантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №17 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
26. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №18 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
27. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключенному в обеспечение обя-зательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглаше-нию о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручи-тельства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №19 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
28. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 5 от 07.12.2022 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., заключенному в обеспечение обя-зательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглаше-нию о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 5 от 07.12.2022 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г. - согласно Дополнительного соглашения № 5 от 07.12.2022 к Договору пору-чительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №20 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 5 от 07.12.2022 к Договору поручитель-ства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г.
29. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., заклю-ченному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земель-ных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №21 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г.
30. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: акцио-нер Общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам. Клебанов И.И., т.к является чле-ном совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала, выступающего выгодо-приобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипо-теке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., заключенному в обеспечение обяза-тельств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земель-ных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №22 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г.
31. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче га-рантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земель-ных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №23 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г.
32. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., заключенному в обеспече-ние обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №24 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога обо-рудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г.
33. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: акцио-нер Общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам. Клебанов И.И., т.к является чле-ном совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала, выступающего выгодо-приобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпора-ция Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №25 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога обо-рудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г.
34. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №26 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 2 от 07.12.2022 к Договору залога обо-рудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г.
35. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заклю-ченному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земель-ных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №27 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г.
36. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче га-рантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земель-ных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №28 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ1-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г.
37. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 6 от 07.12.2022 к Договору залога недвижимого имущества № IGR19/NW74/0005-И от 31.07.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Гене-ральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Договору залога недвижимого имуще-ства № IGR19/NW74/0005-И от 31.07.2019 г. - согласно Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Договору залога недвижимого имущества № IGR19/NW74/0005-И от 31.07.2019 г., заключенного ПАО «Завод «Староруспри-бор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №29 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Договору залога не-движимого имущества № IGR19/NW74/0005-И от 31.07.2019 г.
38. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключенному в обеспече-ние обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №30 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога обо-рудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г.
39. Одобрить крупную сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., заключенного ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №31 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 от 07.12.2022 к Договору залога обо-рудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г.
40. Одобрить сделку ПАО «Завод «Старорусприбор» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, место-нахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью (заинтересованными лицами являются: Акцио-нер Общества АО «Корпорация «Сплав», т.к. является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Касрадзе А.Б., т.к является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принци-пала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 6 от 07.12.2022 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Гене-ральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия заключенного Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г. - согласно Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Догово-ру залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., заключенного ПАО «Завод «Старо-русприбор» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №32 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Иванова Константина Алексан-дровича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 6 от 07.12.2022 к Договору залога иму-щества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г.
3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.;
акции привилегированные именные номер, государственной регистрации 1-02-00139-D , дата государственной реги-страции выпуска: 20.09.1995г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 05.07.2023г.