Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Публичное акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод»» (место нахождения: 175204, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОРУССКИЙ РАЙОН, СТАРАЯ РУССА ГОРОД, МИНЕРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 24) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от «17» января 2025 года (Протокол № б/н от 20.01.2025 года) созывается внеочередное общее собрание акционеров:
? собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;
? собрание состоится «21» февраля 2025 года в «11» час. «00» мин.;
? место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
? почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173021, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, ПАО «Завод «Старорусприбор»;
? адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: mksplav@mksplav.ru;
? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.mksplav.ru;
? время начала регистрации участников собрания: «10» час. «30» мин.;
? список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «29» января 2025 года;
? категория (тип) акций, которые имею право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:
- акции обыкновенные именные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными (согласно главе Х Федерального закона, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
2. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
3. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
4. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 8 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 9 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
3. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
4. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 11 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
5. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 12 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
6. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 13 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 14 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Кон-тур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 15 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 16 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 17 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 18 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 19 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «30» января 2025 года по «21» февраля 2025 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Завод «Старорусприбор» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
В связи с тем, что повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы (№ 1-4 повестки дня), голосование (принятие решения) по которому (по которым) может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно сообщаем следующее.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
- акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.;
- акция привилегированная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-02-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
- стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (далее - Общество) (номер государственной регистрации 1-01-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 7 рублей 00 копеек (семь рублей);
- стоимость 1 (Одной) привилегированной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (номер государственной регистрации 1-02-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 7 рублей 00 копеек (семь рублей).
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Регистратора в г. Москве: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес Регистратора в г. Великий Новгород: 173003, Новгородская обл, г. Великий Новгород, наб. Реки Гзень, д. 11, оф. 403, Новгородский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».) путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в предыдущем абзаце, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 % от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: по 07 апреля 2025 года (включительно).
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 21.01.2025г.