Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Публичное акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод»» (место нахождения: 175204, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОРУССКИЙ РАЙОН, СТАРАЯ РУССА ГОРОД, МИНЕРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 24) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от «22» мая 2024 года (Протокол № б/н от 25.05.2024 года) созывается годовое общее собрание акционеров:
? собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
? собрание состоится «27» июня 2024 года в «11» час. «00» мин.
? место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций).
? почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61.
? время начала регистрации участников собрания: «10» час. «30» мин.
? список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «02» июня 2024 года.
? категория (тип) акций, которые имею право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Завод «Старорусприбор» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 27.05.2024г.