Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21.02.2025 г., город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций), 11:00 мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия в годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 14 283 733 обыкновенных именных акций, что составляет 76,5251 процентов голосующих акций Общества, в том числе бюллетени, которые получены не позднее, чем за 2 дня до проведения общего собрания, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня собрания:
1. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными (согласно главе Х Федерального закона, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
2. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
3. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
4. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
3. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
4. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
5. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
6. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 6 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 7 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 8 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 9 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 11 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 12 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными (согласно главе Х Федерального закона, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 283 733 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 14 283 733 100.0000
Принятое решение:
Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласие на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными (согласно главе Х Федерального закона, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
-дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
на следующих условиях.
Виды (предмет) сделок:
- Генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий;
- дополнительные соглашения к ранее заключенным генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий;
Стороны сделок:
Принципал – ПАО «Завод «Старорусприбор»
Банк/ Гарант – (Банк ВТБ (ПАО))
Сроки заключения сделок:
Генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий/ дополнительные соглашения к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий (в т.ч. к генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в течение 2019 – 2024 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.
Сведения об обязательствах/УСЛОВИЯ ЛИМИТА ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ:
Максимальная сумма сделок с Банком ВТБ (ПАО) не должна превышать 7 000 000 000 рублей.
Максимальная сумма сделок устанавливается с учетом размера взаимосвязанных сделок (в т.ч. сделок, заключенных до принятия настоящего решения и действующих на момент заключения новой сделки, а также сделок, планируемых к заключению). Под максимальной суммой сделок понимаются максимально возможная сумма действующих гарантий по генеральным соглашениям о выдаче гарантий и планируемым к заключению сделкам
Сумма одновременно действующих в Банке ВТБ (ПАО) гарантий, выданных в рамках Генеральных соглашений о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214), ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) и ПАО «Завод «Старорусприбор» (ИНН 5322001086) не должна превышать:
- по гарантиям сроком действия до 2 565 дней включительно – не более 7 000 000 000руб.,
- по гарантиям сроком действия свыше 2 565 дней – не более 2 000 000 000 руб.
Период выдачи гарантий: устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 31.12.2027 года.
Максимальные сроки сделок: не более 3 700 дней (включительно) с даты выдачи гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
При этом срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):
- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 365 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 2 565 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 700 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней с даты выдачи гарантии.
Сроки возмещения Банку сумм, уплаченных по каждой Гарантии, выданной Гарантом:
Единовременно, начиная с даты осуществления гарантом платежа по соответствующей гарантии.
Ценовые и иные условия по договорам/дополнительным соглашениям на предоставление банковских гарантий:
Размер ставки вознаграждения/комиссии за выдачу гарантии – не более 5 % годовых от суммы Гарантии.
Минимальное значение вознаграждения за выдачу Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа Банка. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа Банка вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:
- 83 доллара США для сделок в долларах США;
- 73 евро для сделок в евро;
- 5500 рублей для сделок в рублях РФ.
Ставка вознаграждения может быть увеличена на 1 (Один) процентный пункт (Один процент годовых), в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантии. Ставка может быть увеличена неоднократно.
1) Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) согласно условиям генеральных соглашений о выдаче гарантий/дополнительных соглашений к генеральным соглашениям взимается в размере:
- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;
- не более 500 евро для сделок в евро;
- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.
2) Вознаграждение за пролонгацию гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу гарантии, взимаемой в соответствии с условиями генерального соглашения, если пролонгация гарантии осуществляется в последнем комиссионном периоде по гарантиям, подчиняющимся законодательству РФ, и/или дата окончания срока действия гарантии может быть определена в дату пролонгации гарантии.
Вознаграждение за пролонгацию гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:
- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;
- не более 500 евро для сделок в евро;
- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.
3) Вознаграждение за увеличение гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу гарантии, взимаемой в соответствии с условиями генерального соглашения, рассчитывается от суммы увеличения гарантии за период начиная с даты увеличения гарантии по дату окончания текущего комиссионного периода либо по дату окончания срока действия гарантии (обе даты включительно), в зависимости от того, что наступит ранее (далее – период для расчета вознаграждения за увеличение гарантии).
Вознаграждение за увеличение гарантии взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:
- не более 500 доллара США для сделок в долларах США;
- не более 500 евро для сделок в евро;
- не более 50 000 рублей для сделок в рублях РФ.
4) Неустойка (пени) в размере не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы гарантий за период, в течение которого/ по результатам которого обязательство не было выполнено в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором/ генеральным соглашение о выдаче гарантий/дополнительным соглашениям к генеральным соглашениям о выдаче гарантии.
5) Неустойка (штраф) в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором/генеральным соглашение о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантий за каждый факт нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств.
6) Неустойка в размере 2% (Двух процентов) от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашение к генеральному соглашению о выдаче гарантии, а именно проводить все расчеты по контракту/договору, в обеспечение обязательств по которому предоставлена гарантия Банка через счета, открытые в Банке.
7) Неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии:
- при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной не более 5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 25% (Двадцати пяти) процентов годовых,
- при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке SOFR на дату возникновения просроченной задолженности плюс 25 %(Двадцати пяти процентов) годовых,
- при выдаче банковских гарантий в евро по ставке ESTR на дату возникновения задолженности плюс 25% (Двадцати пяти процентов) годовых.
8) Иные платежи и условия в соответствии с договором/ генеральным соглашением о выдаче гарантий/дополнительным соглашением к генеральному соглашению о выдаче гарантии по усмотрению лица, уполномоченного на подписание сделки.
Обеспечиваемые обязательства - в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.
Прочие условия - по усмотрению лица, уполномоченного на подписание сделки.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Примова Алексея Александровича подписать от имени Общества указанные сделки, а также наделить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) по своему усмотрению иных условий, не определенных в настоящем решении.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 283 733 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 953 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 953 100.0000
Принятое решение:
Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласие на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214)/ ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827)/ПАО «Контур» (ИНН 5321034434) по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
-договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214)/ ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827)/ ПАО «Контур» (ИНН 5321034434) по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий на следующих условиях.
Стороны и должники по сделкам:
Поручитель – ПАО «Завод «Старорусприбор»
Должники/ Принципалы:
- АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214),
- ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827),
- ПАО «Контур» (ИНН 5321034434),
- далее вместе именуются «Общества»
Банк – Банк ВТБ (ПАО)
Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:
По сделкам АО «Корпорация Сплав»:
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») лицом Принципала, а также членом совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Вид (предмет) сделок:
Договоры поручительства (дополнительные соглашения к договорам поручительства), в соответствии с которыми Поручитель обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО), за исполнение обязательств Обществами по генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
Срок заключения сделок
Договоры поручительства/ дополнительные соглашения к договорам поручительства (в т.ч. договорам поручительства, заключенным в течение 2019 – 2025 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.
Сведения об обязательствах: Максимальная сумма поручительств ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, заключенным с Банком ВТБ (ПАО): не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (с учетом сумм обязательств из генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, заключенных ПАО «Завод «Старорусприбор», в случае если они рассматриваются как взаимосвязанные сделки). Под максимальной суммой поручительств понимается максимально возможная сумма обязательств Поручителя по договорам поручительства.
Срок поручительства: поручительство предоставляется на срок, который превышает на три года срок действия договоров, обеспечиваемых договором поручительства.
Ответственность: солидарная с должником по обеспечиваемому обязательству.
Условия обеспечиваемых сделок – аналогичны условиям сделок, предусмотренным по вопросу №1 повестки дня настоящего общего собрания акционеров.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Примова Алексея Александровича подписать от имени Общества указанные сделки, а также наделить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) по своему усмотрению иных условий, не определенных в настоящем решении.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 283 733 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 953 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 953 100.0000
Принятое решение:
Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
Стороны и должники по сделкам:
Залогодатель – ПАО «Завод «Старорусприбор»
Должники/ Принципалы:
- АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214),
- ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827),
- ПАО «Контур» (ИНН 5321034434),
- ПАО «Завод «Старорусприбор» (ИНН 5322001086)
- далее вместе именуются «Общества»
Банк/Залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО)
Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:
По сделкам АО «Корпорация Сплав»:
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») лицом Принципала, а также членом совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Условия обеспечиваемых сделок – аналогичны условиям сделок, предусмотренным по вопросу №1 повестки дня настоящего протокола.
Прочие условия - согласно договору залога оборудования по усмотрению лица, уполномоченного на подписание сделки.
Договоры залога оборудования (дополнительные соглашения к Договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица)), в соответствии с которыми Залогодатель обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО), за исполнение обязательств Должников/Принципалов по Генеральным соглашениям. - В качестве обеспечения исполнения обязательств по действующим генеральным соглашениям и планируемым к заключению в 2024 - 2025 годах с АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 Залогодатель передает в залог оборудование:
№ п/п Наименование имущества, марка, тип,страна-производитель Инв. номер Заводской номер Год выпуска Залоговая стоимость, руб.
1 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр V-30I СР-16019 L2TAA0340 2011 624 607,00
2 Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр V-30I СР-16018 L2TJH0400 2008 651 051,00
3 Токарный обрабатывающий центр FTC-350 СР-14140 TG019 2008 464 035,00
4 Токарный обрабатывающий центр FTC-350XL СР-14141 TGX059 2010 490 540,00
5 Токарный обрабатывающий центр YV-500E+C СР-14139 1YVX050EC01289 2010 1 033 619,00
6 Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Т-7M 14138 L2TJF0646 2008 802 269,00
7 Токарный станок с ЧПУ Т-6 СР-14149 L2TAC0443 2014 768 601,00
8 Токарный станок Т-7 СР-14137 L2TJH0377 2008 392 420,00
9 Токарный станок с ЧПУ Т-5 СР-14147 L2TAB0477 2013 601 737,00
10 Токарный станок с ЧПУ Т-5 СР-14146 L2TAB0478 2013 601 737,00
11 Токарный станок Т-6 СР-14136 L2TJF0429 2006 287 555,00
12 Токарный станок Т-6 СР-14144 L2TAJ0975 2011 511 764,00
13 Токарный станок Т-7 СР-14142 L2TAJ1284 2011 518 765,00
14 Токарный станок Т-7 СР-14143 L2TAJ1283 2011 518 765,00
Итого: 8 267 465,00
Срок заключения сделок
Договоры залога оборудования / дополнительные соглашения к договорам залога оборудования (в т.ч. договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица), заключенным в течение 2019 – 2025 гг.) могут быть заключены в течение 2024 – 2025 гг.
Основные условия обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставляется залог:
Максимальная сумма сделок с Банком ВТБ (ПАО) не должна превышать 7 000 000 000 рублей с учетом.
Максимальная сумма сделок устанавливается с учетом размера взаимосвязанных сделок (в т.ч. сделок, заключенных до принятия настоящего решения и действующих на момент заключения новой сделки, а также сделок, планируемых к заключению). Под максимальной суммой сделок понимаются максимально возможная сумма действующих гарантий по генеральным соглашениям о выдаче гарантий и планируемым к заключению сделкам
Срок сделок: залог предоставляется на срок, который превышает на три года срок действия договоров, обеспечиваемых договором залога.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Примова Алексея Александровича подписать от имени Общества указанные сделки, а также наделить Генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) по своему усмотрению иных условий, не определенных в настоящем решении.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
3. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
4. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
5. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
6. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 6 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 7 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 8 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 9 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 11 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 12 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 14 283 733 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 14 283 733 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 953 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 953 100.0000
Принятое решение:
Предоставить Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся крупными и/или сделками с заинтересованностью и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО «Завод «Старорусприбор» крупными и/или сделками с заинтересованностью (согласно глав Х, ХI Федерального закона Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
2. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
3. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
4. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
5. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
6. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 6 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
7. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 7 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
8. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 8 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
9. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 9 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
10. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
11. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 11 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров;
12. Заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) и сделки с заинтересованностью – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 12 к Протоколу настоящего общего собрания акционеров.
Заинтересованность ПАО «Завод «Старорусприбор» по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств:
По сделкам АО «Корпорация Сплав»:
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Клебанов А.И., т.к. является членом совета директоров Общества и является братом члена совета директоров Принципала Клебанова И.И., выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
По сделкам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434):
Заинтересованными лицами являются:
Акционер общества АО «Корпорация Сплав», т.к. является контролирующим лицом общества и одновременно является контролирующим лицом Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Касрадзе А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
Белоус Любовь Алексеевна, т.к. является контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав) и одновременно является контролирующим (косвенно, через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») лицом Принципала, а также членом совета директоров Принципала и дочерью Белоус А.Б. – члена совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 26.02.2025г., без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 26.02.2025г.