Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров общества: 17.01.2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 17.01.2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров общества:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
2. Утверждение, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередного общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
9. Утверждение заключения о крупных сделках.
10. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор», далее Общество) согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г.
11. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2025 г.,
- договоров поручительства/ дополнительных соглашений к договорам поручительства, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
12. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО):
- дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., к договорам залога оборудования/договорам залога имущества (третьего лица) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным в 2019 г. – 2021 г.,
- договоров залога оборудования/ дополнительных соглашений к договорам залога оборудования планируемых к заключению в 2024 г. – 2025 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214/ ООО «Сплав-Привод» ИНН 5321091827/ ПАО «Контур» ИНН 5321034434/ ПАО «Завод «Старорусприбор» ИНН 5322001086 по Генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий.
13. О предоставлении Публичному акционерному обществу «Старорусский приборостроительный завод» (ПАО «Завод «Старорусприбор») согласия на совершение следующих сделок с Банком ВТБ (ПАО):
1. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
3. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
4. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
6. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.
8. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от «19» июня 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу.
9. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу;
10. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу;
11. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора поручительства ДП3-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему Протоколу;
12. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Договора залога оборудования До2-ГСГ2_/NGNW/00__, заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ2_/NGNW/00__, на условиях, изложенных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу.
14. Об определении цены выкупа акций ПАО «Завод «Старорусприбор» по требованию акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
- Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г. Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 17.01.2025г.