Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Публичное акционерное общество «Старорусский приборостроительный завод»» (место нахождения: 175204, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОРУССКИЙ РАЙОН, СТАРАЯ РУССА ГОРОД, МИНЕРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 24) настоящим сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от «24» мая 2023 года (Протокол № б/н от 29.05.2023 года) созывается годовое общее собрание акционеров:
? собрание проводится в форме Собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
? собрание состоится «29» июня 2023 года в «14» час. «00» мин.
? место проведения годового общего собрания акционеров: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, дом 24, в помещении конференц-зала административного корпуса ПАО «Завод «Старорусприбор».
? почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 175204, Российская Федерация, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, 24, ПАО «Завод «Старорусприбор».
? время начала регистрации участников собрания: «13» час. «30» мин.
? список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «04» июня 2023 года.
? категория (тип) акций, которые имею право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: - акции обыкновенные
- акции привилегированные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор», согласно действующей редакции ФЗ об АО (п. 11 ст. 48).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор», согласно действующей редакции ФЗ об АО (п. 11 ст. 48).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
8. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
9. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
10. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
11. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
12. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
13. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
14. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
15. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
16. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
17. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
18. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Генерального соглашения о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
19. О ходатайстве перед ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключаемым им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным Соглашениям о выдаче гарантий в виде поручительства и залога движимого и недвижимого имущества.
20. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
21. О ходатайстве перед ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным соглашениям о выдаче гарантий в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительств.
22. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным соглашениям о выдаче гарантий в виде поручительств.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор»» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «07» июня 2023 года по «29» июня 2023 года (за исключением выходных дней) с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, дом 24 (здание заводоуправления ПАО «Завод «Старорусприбор»), бюро пропусков.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 31.05.2023г.