Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2. Утверждение, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядка ее предоставления.
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
8. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
9. Утверждение заключения о крупных сделках.
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
10. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
12. Об определении цены выкупа акций ПАО «Завод «Старорусприбор» по требованию акционеров.
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «24» июня 2025 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций);
время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00;
время начала регистрации участников собрания: 10:30.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» по состоянию на «30» мая 2025 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. Утверждение аудитора ПАО «Завод «Старорусприбор».
7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.
8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от «14» февраля 2025 г.
9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от «14» февраля 2025г.
10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога оборудования № Д03-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.
11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
13. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
14. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №9 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от «19» июня 2019 г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
15. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №10 к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0005-З от «31» июля 2019г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №lGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «Завод «Старорусприбор» о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручено акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Также, сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №1 к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Бюллетенени для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (по форме Приложения №2 к настоящему протоколу) должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручены акционерам (представителям акционеров) под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Также, бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В сообщении акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» информировать акционеров, что голосование (принятие решения) по вопросам 7-15 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, информировать о цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядок ее предоставления:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» предоставляется следующая информация (материалы):
? Информация о сделках.
? Заключение о крупных сделках.
? Заключение внутреннего аудита.
? Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
? Отчет оценщика о рыночной стоимости акций.
? Расчет стоимости чистых активов ПАО «Завод «Старорусприбор» по данным бухгалтерской отчетности за 2024г.
? Протокол заседания Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор» от 22.05.2025г.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с «02» июня 2025 года по «24» июня 2025 года (за исключением выходных дней) с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа ПАО «Завод «Старорусприбор» по адресу: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет № 3223.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» (Приложение №2 к настоящему протоколу).
Утвердить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173021, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, ПАО «Завод «Старорусприбор».
Утвердить адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: mksplav@mksplav.ru
Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: www.mksplav.ru.
8. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX ) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».
9. Утвердить заключение о крупных сделках (Приложение №3), с информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупных сделок и оценкой целесообразности совершения крупных сделок. Включить заключение о крупных сделках в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества.
10. Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» – Ренкаса Алексея Николаевича.
11. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.
12. Определить цену выкупа акций ПАО «Завод «Старорусприбор» по требованию акционеров по результатам проведения годового общего собрания акционеров 24.06.2025г. в следующем размере:
- стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (далее - Общество) (номер государственной регистрации 1-01-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 7 рублей 00 копеек (семь рублей);
- стоимость 1 (Одной) привилегированной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (номер государственной регистрации 1-02-00139-D, номинал 1(один) рубль, дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 7 рублей 00 копеек (семь рублей).
Также, утвердить следующий порядок и сроки выкупа акций:
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Регистратора в г. Москве: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес Регистратора в г. Великий Новгород: 173003, Новгородская обл, г. Великий Новгород, наб. Реки Гзень, д. 11, оф. 403, Новгородский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».) путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в предыдущем абзаце, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 % от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: по 08 августа 2025 года (включительно).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.05.2025г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Примов
3.2. Дата 23.05.2025г.