Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод<BR>19.05.2025 15:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров общества: 19.05.2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров общества: 19.05.2025г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров общества:</P>
<P>1.	Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>2.	Утверждение, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.</P>
<P>3.	 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>4.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>5.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>6.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор», а также порядка ее предоставления.</P>
<P>7.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>8.	О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>9.	Утверждение заключения о крупных сделках.</P>
<P>10.	Избрание секретаря общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».</P>
<P>11.	 Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2024 год.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:</P>
<P>- Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г. </P>
<P>- Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г. Итого 18 665 420 шт.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный  директор</P>
<P>А.А. Примов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.05.2025г.</P>