Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров из 6. Кворум имеется.
Результаты голосования:
за -6, против – нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Заряд» в форме собрания 30 мая 2024 г. Определить местом проведения собрания помещение административного корпуса ОАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.
Определить время проведения собрания – начало собрания в 11=00 30 мая 2024 г.
Время начала регистрации лиц участников общего собрания акционеров 10-30 часов 30 мая 2024 г.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2024 года.
3) Определить почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней общего собрания: 173001, Российская Федерация, г.Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17
4)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд»:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 г.
3)Избрание членов Совета директоров общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5)Утверждение аудитора общества.
5)Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд».
6)Утвердить в соответствии со ст. 14 Устава общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд»: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд» опубликовать не позднее 09 мая 2024 года в ИТС «Интернет» по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
7)Утвердить в соответствии с требованием п.3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2023 год;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
-годовой отчет общества за 2023 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
-сведения о счетной комиссии общества;
-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);
-проекты решений общего собрания акционеров;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
-заключение внутреннего аудита.
8)Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров с 10 мая 2024 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ОАО «Заряд».
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9)Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»
10) Поручить генеральному директору общества Николаенко А.И. в срок до 29 апреля 2024 года:
-подготовить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-подготовить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
-подготовить и представить для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров, в том числе Годовой отчет ОАО «Заряд» за 2023 год для его предварительного утверждения;
- опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 15105 сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11)Ход подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Заряд» рассмотреть на заседании Совета директоров общества 29 апреля 2024 года.
2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 10.04.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров №05/23 от 11.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Николаенко
3.2. Дата 11.04.2024г.