Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (далее – общество ОАО «Заряд»): Открытое акционерное общество «Заряд».
2.2. Место нахождения и адрес общества: 173003 Россия, Новгородская область, город.
Великий Новгород, Базовый пер., д.17
2.3. Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
2.4. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 мая 2024 года
2.6. Дата проведения общего собрания: 30 мая 2024 года
2.7. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17,
помещении административного корпуса
ОАО «Заряд».
2.8. Дата составления протокола общего собрания 03 июня 2024 года
2.9. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.10. Председательствующий на общем собрании: Бублик Владимир Викторович
Секретарь общего собрания: Целищева Наталья Леонидовна.
2.11.
ВОПРОС 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 885 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 178 303
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.4417%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 23 178 303
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить
Годовой отчет ОАО «Заряд» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность ОАО «Заряд» за 2023 год.
ВОПРОС 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 885 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 178 303
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.4417%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 23 178 303
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Убыток,
полученный ОАО «Заряд» в 2023 году, погасить за счет прибыли прошлых лет.
Дивиденды по результатам работы ОАО «Заряд» за 2023 год не выплачивать.
ВОПРОС 3. Избрание членов совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 244 196 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 244 196 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 162 248 121
КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.4417%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Долгову Татьяну Владимировну 41 590 640
2 Николаенко Анатолия Ивановича 33 735 601
3 Виниченко Сергея Павловича 30 200 000
4 Бутылина Вячеслава Ивановича 27 251 525
5 Ганенкова Дениса Александровича 20 795 320
6 Бублика Владимира Викторовича 5 911 787
7 Виниченко Владимира Сергеевича 2 763 248
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать
в совет директоров ОАО «Заряд»: Долгову Татьяну Владимировну, Николаенко
Анатолия Ивановича, Виниченко Сергея Павловича, Бутылина Вячеслава
Ивановича, Ганенкова Дениса Александровича, Бублика Владимира Викторовича,
Виниченко Владимира Сергеевича.
ВОПРОС 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 885 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 901 064
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 194 170
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 38.0622%
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
ВОПРОС 5. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 885 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 178 303
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.4417%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 22 961 303
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Недействительные 217 000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить ООО
«Центр Аудита» аудитором ОАО «Заряд».
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Заряд» 30 мая
2024 года выполнил регистратор: Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: 107076, Москва,
ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX). Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Елена Николаевна по доверенности № 521 от 28.12.2023 г.
2.12.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.
2.13. Дата составления и номер протокола, на котором принято решение- 03.06.2024 г., №01
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Николаенко
3.2. Дата 03.06.2024г.