Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров -26.08.2024 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров:

присутствовали 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

Результаты голосования: за-7, против-нет, воздержался-нет.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Заряд» в форме собрания

04 октября 2024 г.

Определить местом проведения собрания помещение административного корпуса ОАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.

Определить время проведения собрания – начало собрания в 11=00 04 октября 2024 г.

Время начала регистрации лиц- участников общего собрания акционеров 10-30 часов

04 октября 2024 г.

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 сентября 2024 года.

3) Определить почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней

внеочередного общего собрания акционеров: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17

4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Заряд»:

- Утверждение устава Общества в новой редакции.

5) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Заряд»

6) Утвердить в соответствии со ст. 14 Устава общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Заряд»: со-общение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Заряд» опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105 в форме сообщения о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров» не позднее 29 августа 2024 года.

7) Утвердить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект устава общества в новой редакции;

-сведения о счетной комиссии общества;

-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);

-проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

8) Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подле-жащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-ционеров:

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров с 13

сентября 2024 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ОАО «Заряд».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Стоимость одностороннего копирования 1 листа (формат А-4) составляет 5 рублей 16 копеек, вклю-чая НДС.

9) Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

10) Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем со-брании акционеров.

11) Поручить генеральному директору ОАО «Заряд» Николаенко А.Н. выполнить прочие мероприятия, необходимые для успешного проведения внеочередного общего собра-ния акционеров ОАО «Заряд».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение- 27.08.2024 г., №02/24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 27.08.2024г.