Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

Результаты голосования:

за -7, против – нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Заряд» в форме собрания 09 июня 2023 г. Определить местом проведения собрания помещение административного корпуса ОАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.

Определить время проведения собрания в 11=00 09 июня 2023 г.

Время начала регистрации лиц участников общего собрания акционеров 10-30 часов 09 июня 2023 г.

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2023 года.

3) Определить почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней общего собрания: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17

4)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 г.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

5)Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд».

6)Утвердить в соответствии со ст. 14 Устава общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд»: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заряд» опубликовать не позднее 17 мая 2023 года в ИТС «Интернет» по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

7)Утвердить в соответствии с требованием п.3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2022 год;

-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;

-годовой отчет общества за 2022 год;

-сведения о кандидатах в совет директоров общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

-сведения о счетной комиссии общества;

-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);

-проекты решений общего собрания акционеров;

-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;

-заключение внутреннего аудита.

8)Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров с 19 мая 2023 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, Администрация ОАО «Заряд».

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9)Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»

10) Поручить генеральному директору общества Николаенко А.И. в срок до 17 мая 2023 года:

- подготовить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

- подготовить и представить для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров, в том числе Годовой отчет ОАО «Заряд» за 2022 год для его предварительного утверждения.

- опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105 сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11)Ход подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Заряд» рассмотреть на заседании Совета директоров общества 17 мая 2023 года.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 05.04.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров №05/22 от 06.04.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 06.04.2023г.