Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 14.06.2023 11:25:02) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DwiMog3FMEmcCt6E3FL7oA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров – годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 09.06.2023 г., 11=00 час. Новгородская область, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д.17, здание администрации.
2.4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16.05.2023 года.
2.5. Кворум общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании–34 885 200.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 23 178 303
Кворум имеется, на собрании присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 66,44 % от общего числа голосов.
Кворум по каждому вопросу:
Кворум по первому вопросу: 66,44 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 178 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
Кворум по второму вопросу: 66,44 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 178 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
Кворум по третьему вопросу: 66,44 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса, по данному вопросу: 162 248 121
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 244 196 400
Кворум по четвертому вопросу: 50,36%
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 11 874 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 23 581 528
Кворум по пятому вопросу: 66,44 %
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании и имеющим право голоса, по данному вопросу: 23 178 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 885 200
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года
3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
Председательствующий на собрании: Бутылин Вячеслав Иванович
Секретарь собрания: Целищева Наталья Леонидовна
2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
Результаты голосования:
За – 23 178 303 голоса. (100%),
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Решение принято большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ОАО «Заряд» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Заряд» за 2022 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года
Результаты голосования:
За – 23 315 603 голоса. (100%),
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Решение принято большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Убыток, полученный ОАО «Заряд» в 2022 году, погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам работы ОАО «Заряд» за 2022 год не выплачивать.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты голосования:
Бублик Владимир Викторович За- 21 341 601 голосов
Бутылин Вячеслав Иванович За- 28 433 882 голосов
Виниченко Юлия Сергеевна За- 17 182 357 голосов
Ганенков Денис Александрович За- 21 977 677 голосов
Николаенко Анатолий Иванович За -33 935 601 голосов
Долгова Татьяна Владимировна За –22 613 357 голосов
Винниченко Владимир Сергеевич За- 16 763 248 голосов
Против всех кандидатов - нет.
Воздержались по всем кандидатам – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «Заряд»: Николаенко Анатолия Ивановича, Бутылина Вячеслава Ивановича, Ганенкова Дениса Александровича, Бублика Владимира Викторовича, Долгову Татьяну Владимировну, Виниченко Юлию Сергеевну, Виниченко Владимира Сергеевича
Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Голубев Геннадий Анатольевич За- 11 874 634 голоса
Николаенко Александр Анатольевич За -11 874 634 голоса
Шпак Владимир Васильевич За –11 874 634 голоса
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Решение принято большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Заряд» Голубева Геннадия Анатольевича, Николаенко Александра Анатольевича, Шпака Владимира Васильевича.
Вопрос 5: Утверждение аудитора общества
Результаты голосования:
За – 23 178 303 голоса. (100%),
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить ООО «Центр Аудита» аудитором ОАО «Заряд»
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания – 14 июня 2023 года
Протокол №01/2023
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Заряд" 09 июня 2023 года выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX), осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "Заряд".
Уполномоченное лицо регистратора: Орлова Елена Николаевна, по доверенности № 458 от 23.12.2021 года
Регистратор подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров общества решений и состав лиц, присутствующих при принятии соответствующих решений.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 16.06.1993 года, дата государственной регистрации дополнительных выпусков 25.06.1996 г. и 28.06.1996 г.
В результате ошибки в п.2.5 не было указано число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, в п.2.6 не были указаны лица председательствующего и секретаря собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Николаенко
3.2. Дата 18.09.2023г.