Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров – 31.01.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 01.02.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О поступивших предложениях на выдвижение кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 31.01.2023г.