Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -собрание

(совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента-

04 октября 2024 г. в 11-00 часов по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17. в помещении административного корпуса ОАО «Заряд»

2.4. Время начала регистрации лиц- участников общего собрания акционеров 10-30 часов

04 октября 2024 г.

2.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней

внеочередного общего собрания акционеров: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании (участников) эмитента – 10 сентября 2024 года.

2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников(акционеров) эмитента:

- Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект устава общества в новой редакции;

-сведения о счетной комиссии общества;

-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);

-проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров с 13

сентября 2024 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ОАО «Заряд», также на сайте в ИТС «Интернет» по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Стоимость одностороннего копирования 1 листа (формат А-4) составляет 5 рублей 16 копеек, включая НДС.

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение- 27.08.2024 г., №02/24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 27.08.2024г.