Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л N 04/24
заседания Совета директоров публичного акционерного общества
“ЗАРЯД”
Дата составления протокола 20.03.2025 года
Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.
Дата проведения заседания: 19.03.2025 года.
Время начала заседания: 10.00 часов.
Время окончания заседания: 11.00 часов.
Присутствовали: члены совета директоров: Бублик В.В., Бутылин В.И., Виниченко С.П., Виниченко В.С., Ганенков Д.А., Долгова Т.В., Николаенко А.И.
Кворум имеется в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Н.Л.
.
Повестка дня:
1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» по итогам 2024 финансового года.
Слушали: члена совета директоров Виниченко С.П. о предложениях по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» по итогам 2024 финансового года.
Виниченко С.П. предложил принять решения по следующим вопросам:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня.
Решили:
1) Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Заряд» по итогам 2024 финансового года.
Определить.
Дата проведения заседания – 30 мая 2025 года.
Время проведения заседания – начало заседания в 11-00 часов 30 мая 2025 года.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания - помещение административного корпуса ОАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.
Время начала регистрации лиц участников заседания общего собрания акционеров 10-30 часов 30 мая 2025 года.
Возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 мая 2025 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней при заочном голосовании: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 27 мая 2025 года.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме – не предусмотрена.
Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г
Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» поручить выполнять регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Заряд» за 2024 год.
2) Распределение прибыли и убытков ПАО «Заряд» по результатам 2024 г.
3) Избрание членов совета директоров ПАО «Заряд».
4) О назначении аудиторской организации ПАО «Заряд».
Итоги голосования: за – 7 ( единогласно) Решение принято
2. Об утверждении и формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Заряд» и его повестке дня.
Решили:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Заряд» (Приложение 1).
Утвердить, в соответствии со ст. 13.1 Устава общества, следующий порядок доведения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд» до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:
сообщение опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
в форме сообщения о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров» не позднее 6 мая 2025 года.
Итоги голосования: за – 7 (единогласно)
Решение принято
3. Об утверждении информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить в соответствии с требованием статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность общества за 2024 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
-годовой отчет общества за 2024 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества;
-сведения о счетной комиссии общества;
-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);
-проекты решений общего собрания акционеров;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
-заключение внутреннего аудита.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров с 10 мая 2025 г. и до окончания проведения заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ОАО «Заряд» в рабочие дни с 10.00 до 15.00 час. (приемная директора).
Итоги голосования: за – 7 (единогласно)
Решение принято
4. Поручить генеральному директору общества Николаенко А.И. в срок до 29 апреля 2025 года:
-подготовить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-подготовить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
-подготовить и представить для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров информацию (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров, в том числе Годовой отчет ПАО «Заряд» за 2024 год для его предварительного утверждения;
- опубликовать в ИТС «Интернет» по адресу:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105 сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5. Ход подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Заряд» рассмотреть на заседании Совета директоров общества 29 апреля 2024 года.
Председатель совета директоров ________________________ Бублик В.В.
Секретарь совета директоров ___________________________ Целищева Н.Л.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)
Виниченко Сергей Павлович
3.2. Дата 20.03.2025г.