Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие)

2.3.Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2024 г. в 11-00 часов по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17 в помещении административного корпуса ОАО «Заряд».

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента - в 10-30 часов 30 мая 2024 г.

2.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней общего собрания: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17.

2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента - 06 мая 2024 года.

2.7.Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.

2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 г.

3) Избрание членов Совета директоров общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;

-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;

-годовой отчет общества за 2023 год;

-сведения о кандидатах в совет директоров общества;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

-информация об акционерных соглашениях (п.5 ст.32.1 закона ФЗ «Об АО»);

-проекты решений общего собрания акционеров;

-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;

-заключение внутреннего аудита.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация к годовому общему собранию акционеров с 10 мая 2024 г. и до окончания проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание администрации ОАО «Заряд», также на сайте в ИТС «Интернет» по адресу: . www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 закона ФЗ «Об АО» будет выполнять регистратор общества АО «НРК-Рост» Новгородский филиал.

2.4.Вид ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании:

Акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г

2.5.Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания - Совет директоров. Протокол заседания Совета директоров №05/23 от 10.04.2024 г.

Дата составления 11.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 11.04.2024г.