Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
Приложение № 1
к Протоколу заседания совета директоров ПАО «Заряд» № 04/24 от 19.03.2025 года
Дата составления протокола 20.03.2025 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Заряд»
Публичное акционерное общество «Заряд» (ОГРН 1025300802482), место нахождения: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, дом 17, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2024 финансового года.
Дата проведения заседания – 30 мая 2025 года.
Время проведения заседания – начало заседания в 11-00 часов 30 мая 2025 года.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания - помещение административного корпуса ОАО «Заряд» по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17.
Время начала регистрации лиц участников заседания общего собрания акционеров 10-30 часов 30 мая 2025 года.
Возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 мая 2025 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бланков бюллетеней при заочном голосовании: 173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д. 17.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 27 мая 2025 года.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме – не предусмотрена.
Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г
Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 ст.56 ФЗ «Об АО» будет выполнять регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Заряд» за 2024 год.
2) Распределение прибыли и убытков ПАО «Заряд» по результатам 2024 г.
3) Избрание членов совета директоров ПАО «Заряд».
4) О назначении аудиторской организации ПАО «Заряд».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
Информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров с 10 мая 2025 г. и до окончания проведения заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пер., д.17, здание Администрации ОАО «Заряд» в рабочие дни с 10.00 до 15.00 час. (приемная директора).
Прочие сведения.
Напоминаем акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Заряд», о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (https://rrost.ru/).
Адрес в сети «Интернет», используемый обществом для раскрытия информации в соответствии с пунктом 1.1. статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 15105.
Бюллетени для голосования будут направлены (вручены под роспись) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном п.13.4 и п.13.5 устава общества.
Контактный телефон 8 (8162) 784838
Совет директоров ПАО «Заряд»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)
Виниченко Сергей Павлович
3.2. Дата 21.03.2025г.