Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования: за -7, против – нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Выбрать председателем Совета директоров Бублика Владимира Викторовича с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 2,5 средней заработной платы за предыдущий месяц по обществу.
2.3 Выбрать секретарем Совета директоров Целищеву Наталью Леонидовну с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 1 средней заработной платы за предыдущий месяц по обществу.
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 13.06.2023 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решения – 13.06.2023 г. протокол № 01/23
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Николаенко
3.2. Дата 13.06.2023г.