Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7.? 100% голосов. Кворум имеется.

Результаты голосования: за- 6, против-нет, воздержался-нет.? ? ?

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:

1.Освободить Виниченко Юлию Сергеевну от обязанностей члена совета директоров ОАО «Заряд» с 22.09.2023 года на основании личного заявления.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение? ? – 22.09.2023 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные? ? бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска? ? 1-01-01463-D, дата государственной регистрации? ? выпуска 12.04.2010 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение – 22.09.23 г., № 03/23

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 22.09.2023г.