Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров: присутствовали 7 членов Совета директоров из 7.? ? ? ?

Кворум имеется.

Результаты голосования:

за -7, против –нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Создать управление внутреннего аудита ОАО «Заряд»- отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, предусмотренные положением о внутреннем аудите ОАО «Заряд».

2. Численный состав управления внутреннего аудита ОАО «Заряд» установить в количестве трех человек.

3. Установить, что в состав управления внутреннего аудита ОАО «Заряд» входят избранные члены ревизионной комиссии общества: Голубев Геннадий Анатольевич, Николаенко Александр Анатольевич, Шпак Владимир Васильевич.

4. Установить, что размер и порядок выплаты вознаграждения руководителю и членам управления внутреннего аудита ОАО «Заряд» определяются в порядке и в пределах выплат, предусмотренных для членов ревизионной комиссии ОАО «Заряд»

5. Назначить на должность руководителя управления внутреннего аудита ОАО «Заряд» Голубева Геннадия Анатольевича.

6. Утвердить текст и условия трудового договора с руководителем управления внутреннего аудита ОАО «Заряд»

7. Поручить генеральному директору Николаенко Анатолию Ивановичу и председателю совета директоров Бублику Владимиру Викторовичу подписать от имени общества трудовой договор на выполнение обязанностей руководителя управления внутреннего аудита ОАО «Заряд» с Голубевым Геннадием Анатольевичем.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение? ? – 16.08.2023 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные? ? бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска? ? 1-01-01463-D, дата государственной регистрации? ? выпуска 12.04.2010 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение – 17.08.23 г., № 02/23

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Николаенко

3.2. Дата 18.08.2023г.