Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров -21.11.2024 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров из 7.

Кворум имеется.

Результаты голосования: за-4, против-2, воздержался- нет.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:

1.Освободить Виниченко Сергея Павловича от должности временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Заряд». Назначить Виниченко Сергея Павловича первым заместителем генерального директора с оплатой 80% от оклада генерального директора ПАО «Заряд».

2. Назначить генеральным директором ПАО «Заряд» Николаенко Анатолия Ивановича.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение- 21.11.2024 г., №02/24

3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора

С.П. Виниченко

3.2. Дата 21.11.2024г.