Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Заряд"<BR>27.04.2024 10:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата проведения заседания Совета директоров -26.04.2024 г.</P>
<P>2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров из 6.</P>
<P>(100%) Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования:  за-6, против-нет, воздержался-нет.</P>
<P>2.3.Содержание решений принятых Советом директоров:</P>
<P>  1. Утвердить  следующие  документы,  входящие   в  состав  информации   предоставляемой</P>
<P> акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:</P>
<P> - годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность за 2023 год;</P>
<P> - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</P>
<P> -заключение аудитора;</P>
<P> - годовой отчет ОАО «Заряд» за 2023 год (утверждается предварительно);</P>
<P> - сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Заряд»;</P>
<P> - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Заряд»;</P>
<P> - сведения о счетной комиссии ОАО «Заряд»;</P>
<P> - проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Заряд»;</P>
<P> -  информация об акционерных соглашениях;</P>
<P>- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет  директоров  и ревизионную комиссию  общества;</P>
<P> 2. Утвердить рекомендации совета директоров общества по  распределению  прибыли, в том числе по  размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества. По результатам финансового года «Совет директоров ОАО «Заряд» рекомендует убыток, полученный обществом в 2023 году погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам работы ОАО «Заряд» за 2023 год не выплачивать»;</P>
<P> 3.  Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 финансового года. </P>
<P>    4.  Принять к сведению сообщение секретаря совета директоров Н. Л. Целищевой о том, что в адрес ОАО «Заряд» в срок до 26.04.2024 г. не поступили предложения в соответствии требованиями ФЗ № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года.</P>
<P>   Итоги голосования: за-6, против-нет, воздержался-нет.</P>
<P>2.4.Идентификационные признаки  ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято</P>
<P>решение- 27.04.2024 г., №06/23</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.И. Николаенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2024г.</P>