Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Заряд"<BR>04.02.2025 11:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>П Р О Т О К О Л   N 03/24 </P>
<P>заседания Совета директоров публичного акционерного общества</P>
<P> “ЗАРЯД”</P>
<P>Дата составления протокола 04.02.2025 года</P>
<P>
</P>
<P>Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.</P>
<P>Дата проведения заседания: 03.02.2025 года.</P>
<P>Время начала заседания: 10.00 часов.</P>
<P>Время окончания заседания: 11.00 часов.</P>
<P>Присутствовали: члены совета директоров: Бублик Владимир Викторович, Бутылин Вячеслав Иванович, Виниченко Сергей Павлович, Виниченко Владимир Сергеевич, Ганенков Денис Александрович, Долгова Татьяна Владимировна, Николаенко Анатолий Иванович. </P>
<P>Кворум имеется в соответствии с п.15.3 ПАО «Заряд».</P>
<P>Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Наталья Леонидовна.</P>
<P>Подсчет голосов осуществлялся: секретарем совета директоров Целищевой Натальей Леонидовной.	.</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.</P>
<P>Слушали: </P>
<P>	Секретарь совета директоров Целищева Н.Л. сообщила о поступившем в совет директоров  Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для участия в выборах совета директоров ПАО «Заряд».</P>
<P>	Согласно Предложению поступившему 23.01.2025 года от акционеров, являющихся собственниками 7 858 647 штук обыкновенных акций ПАО «Заряд» (22,53 процента от уставного капитала) для включения в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров  Общества предлагаются следующие кандидаты:</P>
<P>	1.Бублик Владимир Викторович;</P>
<P>2. Бутылин Вячеслав Иванович;</P>
<P>3. Виниченко Сергей Павлович;</P>
<P>4. Виниченко Владимир Сергеевич;</P>
<P>5. Ганенков Денис Александрович;</P>
<P>6. Долгова Татьяна Владимировна;</P>
<P>7. Николаенко Анатолий Иванович.</P>
<P>Решили:</P>
<P>1.		Включить  в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Заряд»  по вопросу об избрании членов совета директоров  Общества следующих кандидатов:</P>
<P>2.	 Бублик Владимир Викторович;</P>
<P>3.	 Бутылин Вячеслав Иванович;</P>
<P>4.	 Виниченко Сергей Павлович;</P>
<P>5.	 Виниченко Владимир Сергеевич;</P>
<P>6.	 Ганенков Денис Александрович;</P>
<P>7.	 Долгова Татьяна Владимировна;</P>
<P>8.	 Николаенко Анатолий Иванович</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: за – 7 ( единогласно)  Решение принято</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>	Председатель совета директоров ________________________ Бублик В.В.</P>
<P>
</P>
<P>	Секретарь совета директоров ___________________________ Целищева Н.Л.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Первый заместитель генерального директора (Доверенность)</P>
<P>Виниченко Сергей Павлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.02.2025г.</P>