Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.02.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28.02.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.03.2025 г.
2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:
1. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году.
2. Отчет о выполнении ВПОДК за 2024 год.
3. Об информации полученной из Банка России о классификационной группе.
4. Об отмене действия внутренних нормативных документов.
5. О внесении изменений в лимиты вложения в ценные бумаги.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 28.02.2025 г.
МП