Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего годового собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.06.2024 года.
2.4. Кворум общего собрания: Общее число размещенных голосующих акций составляет 229 850 000 штук. Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум общего собрания акционеров составляет 50% голосующих акций + 1 голосующая акция, что в данном случае составляет 114 925 001 акций.
Всего принимали участие в собрании (проголосовали заочно и зарегистрировались) акционеры и их представители, обладающие в совокупности 224 461 343 голосующими акциями, что составляет 97,6556% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
6. О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».
7. Об утверждении Устава ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. , за №660-П(далее по тексту Положение).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 088 644 99.8340
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 370 902 0.1652
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 797 0.0008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 088 601 99.8339
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 370 945 0.1653
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 797 0.0008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 078 805 99.8296
"ПРОТИВ" 8 758 0.0039
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 371 269 0.1654
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 511 0.0011
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере
107 818 761 руб. 13 коп. следующим образом:
• часть чистой прибыли 243 033 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов;
• часть чистой прибыли 5 390 939 руб.00 коп. направить в резервный фонд Общества;
• оставшуюся часть чистой прибыли в размере 102 184 788 руб. 53 коп. оставить нераспределенной.
2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2023 года дивидендов в денежной форме:
• по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа А2, государственный регистрационный номер 20201352В – 4 рубля 50 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В – 1 рубль 75 копеек на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме и в безналичном порядке в срок с 11 июля 2024 года до 14 августа 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 080 732 99.8304
"ПРОТИВ" 4 755 0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 371 269 0.1654
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4 587 0.0020
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих обязанностей в 2023-2024 годах в размере 6 375 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 068 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 068 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 020 152 087
КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.6556%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Васильева Екатерина Евгеньевна 223 944 149
2 Гремитских Ирина Семеновна 223 944 850
3 Краснов Юрий Юрьевич 223 942 781
4 Мигаль Виктор Павлович 223 945 326
5 Новиков Александр Николаевич 223 942 727
6 Новиков Николай Александрович 224 056 325
7 Сакулин Андрей Вячеславович 224 054 911
8 Салагин Алексей Сергеевич 224 383 291
9 Салагина Галина Николаевна 224 534 134
"ПРОТИВ" 4 842
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 369 006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 21 069
"По иным основаниям" 8 676
ИТОГО: 2 020 152 087
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:
1. Васильева Екатерина Евгеньевна
2. Гремитских Ирина Семеновна
3. Краснов Юрий Юрьевич
4. Мигаль Виктор Павлович
5. Новиков Александр Николаевич
6. Новиков Николай Александрович
7. Сакулин Андрей Вячеславович
8. Салагин Алексей Сергеевич
9. Салагина Галина Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО УКБ «Новобанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 088 644 99.8340
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 370 902 0.1652
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 797 0.0008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО «Балтийский Аудит», г. Санкт-Петербург, ИНН 7810957263 аудиторской организацией ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 084 411 99.8321
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 374 860 0.1670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 072 0.0009
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО УКБ «Новобанк в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 084 438 99.8321
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 374 860 0.1670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 045 0.0009
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 046 347 99.8151
"ПРОТИВ" 615 0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 374 909 0.1670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 39 472 0.0176
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Положение о Правлении ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Об утверждении Положения о Председателе ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 229 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 224 461 343
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.6556%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 224 046 396 99.8151
"ПРОТИВ" 615 0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 374 860 0.1670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 39 472 0.0176
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 224 461 343 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Положение о Председателе ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам :
1. Утвердить годовой отчет ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год.
3. 1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере
107 818 761 руб. 13 коп. следующим образом:
• часть чистой прибыли 243 033 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов;
• часть чистой прибыли 5 390 939 руб.00 коп. направить в резервный фонд Общества;
• оставшуюся часть чистой прибыли в размере 102 184 788 руб. 53 коп. оставить нераспределенной.
2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2023 года дивидендов в денежной форме:
• по привилегированным акциям типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа А2, государственный регистрационный номер 20201352В – 4 рубля 50 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа В, государственный регистрационный номер 20301352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В – 1 рубль 75 копеек на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме и в безналичном порядке в срок с 11 июля 2024 года до 14 августа 2024 года.
4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение своих
обязанностей в 2023-2024 годах в размере 6 375 000 рублей.
5. Избрать Совет директоров ПАО УКБ «Новобанк» в составе:
Васильева Екатерина Евгеньевна
Гремитских Ирина Семеновна
Краснов Юрий Юрьевич
Мигаль Виктор Павлович
Новиков Александр Николаевич
Новиков Николай Александрович
Сакулин Андрей Вячеславович
Салагин Алексей Сергеевич
. Салагина Галина Николаевна
6. Назначить ООО «Балтийский Аудит», г. Санкт-Петербург, ИНН 7810957263 аудиторской организацией ПАО УКБ «Новобанк» для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2024 год.
7. Утвердить Устав ПАО УКБ «Новобанк в новой редакции.
8. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
9. Утвердить «Положение о Правлении ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
10. Утвердить «Положение о Председателе ПАО УКБ «Новобанк» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров): 27.06.2024 г., протокол №48.
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции государственного регистрационного выпуска 10501352В от 03.10.1991 г., ISIN код: RU000A0JSTR1, CFI код: ESVXFR.
3.Подпись
3.1.
Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 27 июня 2024 г.
МП