Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 8. «Об избрании в члены Правления ПАО УКБ «Новобанк».
Решили: Избрать в состав коллегиального исполнительного органа (Правление банка) ФИО* на должность члена Правления с 27 июня 2025 года.
* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования: Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» проведено 26 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2025 г., Протокол №1.
3.Подпись
3.1. Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина.
3.2. 26.06.2025 г.
МП