Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.12.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2022 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. Об оценке корпоративного управления в ПАО УКБ «Новобанк».

2. Об оценке эффективности системы оплаты труда в ПАО УКБ «Новобанк».

3. Об утверждении Плана деятельности СВА на 2023 год, включая График проверок СВА на 2023 год.

4. О Плане работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» на 2023 год.

5. О результатах ежегодного стресс-тестирования значимых рисков по состоянию на 01.10.2022 года.

6. Об информации, полученной от Банка России о классификационной группе.

7. О результатах ежегодной идентификации значимых для банка рисков.

8. Об утверждении бюджета ПАО УКБ «Новобанк» на 2023 год.

9. Об утверждение расходов на оплату труда ПАО УКБ «Новобанк» на 2023 год.

10. Об утверждении лимитов вложений в ценные бумаги на 2023 год.

11. Об утверждении общих лимитов вложений в межбанковские кредиты и сделки бронирования на 2023 год, а также утверждении лимитов на банки-контрагенты (группы связанных контрагентов).

12. Об утверждении сметы инвестиционных затрат ПАО УКБ «Новобанк» на 2023 год.

13. Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО УКБ «Новобанк».

14. Об утверждении лимита на благотворительность на 2023 год.

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 20.12.2022 г.

МП