Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размера дивиденда по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты.
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ «Новобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.
1.4. ОГРН эмитента 1025300002925
1.5. ИНН эмитента 5321029402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01352В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размера дивиденда по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятия решений: приняли участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2023 год»:
«за»-8, «против-0, «воздержались-0.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №3 принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества часть нераспределенной прибыли за 2023 год в размере 243 033 руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 26 июня 2024 года принять решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год:
• по привилегированным акциям типа А1,
государственный регистрационный номер 20101352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям А2,
государственный регистрационный номер 20201352В – 4 рубля 50 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа В,
государственный регистрационный номер 20301352В - 90 копеек на одну акцию;
• по привилегированным акциям типа А3,
государственный регистрационный номер 20401352В – 1 рубль 75 копеек на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме и в безналичном порядке в срок с 11 июля 2024 года до 14 августа 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров: 21.05.2024 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05. 2024 г. Протокол №9.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы на осуществление прав по определенным ценным бумагам эмитента:
- привилегированные акции типа А1, государственный регистрационный номер 20101352В. Дата государственной регистрации: 22.01.1992 года;
ISIN код RU000A0JSTS9,CFI код EPXXXR;
- привилегированные акции типа А2, государственный регистрационный номер 20201352В. Дата государственной регистрации: 22.01.1992 года;
ISIN код RU000A0JSTT7, CFI код EPXXXR;
- привилегированные акции типа В, государственный регистрационный номер 20301352В. Дата государственной регистрации: 27.04.1993 года;
ISIN код RU000A0JSTU5, CFI код EPXXXR;
- привилегированные акции типа А3, государственный регистрационный номер 20401352В. Дата государственной регистрации: 04.07.1994 года.
ISIN код RU000A0JSTW1, CFI код EPXXXR.
3.Подпись
3.1.Председатель
ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина
3.2. 21.05.2024 г.
МП