Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"<BR>12.05.2025 15:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P> Сообщение </P>
<P>о существенном факте о проведении заседания Совета директоров</P>
<P>(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» </P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	173003,  Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025300002925 </P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5321029402 </P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01352-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.05.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 12.05.2025 г.              </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.05.2025 г.     </P>
<P>2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО УКБ «Новобанк» в 2025 году. </P>
<P>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год. </P>
<P>3. О распределении прибыли, в том числе выплата(объявление) дивидендов ПАО УКБ «Новобанк» за 2024 год. </P>
<P>4. О размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» за исполнение ими своих обязанностей в 2024-2025 годах.  </P>
<P>5. О предварительном рассмотрении изменений в Устав ПАО УКБ «Новобанк» и новой редакции Положения о проведении общего собрания ПАО УКБ «Новобанк». </P>
<P>6. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</P>
<P>7. Об информации полученной из Банка России о классификационной группе.</P>
<P>8. О прекращении полномочий члена Правления ПАО УКБ «Новобанк».</P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись</P>
<P>3.1.</P>
<P>Председатель</P>
<P>ПАО УКБ «Новобанк»                                                                               Г.Н. Салагина</P>
<P>3.2. 12.05.2025 г.                  </P>
<P>МП</P>
<P>
</P>
<P>
</P>